证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2010—023

    四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

    担个别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010 年11 月

    3 日在公司三楼会议室召开，应参会董事9 人，实参会董事8 人，樊

    平董事因公外出不能参会，委托徐德智董事代为参会。参会人数和召

    开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议了以下议案：

    一、资产出售的关联交易议案

    公司子公司四川禾嘉种业有限公司以70,122,223.25 元的价格将

    其拥有的位于成都市兴禅寺22-26 共3,093.35 平方米的土地使用权

    (经北京天圆开资产评估有限公司《四川禾嘉种业有限公司拟资产转

    让项目评估报告》【天圆开评报字[2010]第109083 号】评估价值为

    71,261,800.00 元)出售给四川禾嘉房地产开发有限公司。

    公司董事会认为：禾嘉地产是有履约能力的，能按协议支付对价，

    本次交易不会使公司产生坏账损失。

    禾嘉种业是本公司控股90%的子公司，四川禾嘉房地产开发有限

    公司的法定代表人为本公司控股股东四川禾嘉实业（集团）有限公司的副董事长，故本次交易构成关联交易。3 名关联董事对此议案回避

    表决，6 名非关联董事对此议案进行了表决。

    表决结果：6 票赞成，占有表决权票的100%，0 票反对，0 票弃

    权，通过了上述资产出售的关联交易议案。

    本项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股

    东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。公司定于2010 年11 月

    29 日上午10：30 召开2010 年度第二次临时股东大会。

    二、股权委托经营管理的关联交易议案

    公司与自贡高压阀门股份有限公司签订了《委托经营管理补充协

    议》，双方同意将2007 年签订的《委托经营管理协议》约定的托管期

    限延长2 年，托管期限自2010 年1 月1 日起至2011 年12 月31 日。

    托管费1000 万元/年，由受托方支付，其中2010 年的委托经营管理

    费在2010 年12 月31 日前支付；2011 年委托经营管理费按月等额支

    付。

    自贡高压阀门股份有限公司是公司控股股东四川禾嘉实业（集

    团）有限公司的子公司，故上述交易构成关联交易。3 名关联董事对

    此议案回避表决，6 名非关联董事对此议案进行了表决。

    表决结果：6 票赞成，占有表决权票的100%，0 票反对，0 票弃

    权，通过了上述资产出售的关联交易议案。

    本项关联交易尚须提交公司股东大会审议，关联股东将在公司股

    东大会上审议该项关联交易议案时回避表决。公司定于2010 年11 月29 日上午10：30 召开2010 年度第二次临时股东大会。

    特此公告。

    四川禾嘉股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十一月三日