证券代码：600093     证券简称：禾嘉股份      编号：临2011—002



     四川禾嘉股份有限公司第五届监事会
           第四次会议决议公告

                         特别提示

     本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确

和完整承担个别及连带责任。

     四川禾嘉股份有限公司第五届监事会第四次会议于2011 年3
月24日在四川禾嘉股份有限公司三楼会议室召开，会议应到监事3

名，实际参会监事3 名，会议由监事会长郁蓉娟女士主持，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议如下：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川禾嘉股

份有限公司2010年度监事会工作报告》。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《四川禾嘉股

份有限公司2010年年度报告》及其摘要。

    三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了2010 年年

报非标准审计意见监事会的说明。

    北京天圆全会计师事务所有限公司对公司2010 年度报告出具了

保留意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专

项说明。公司监事会认为，经北京天圆全会计师事务所有限公司审计

的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会
对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，公司监事会同意

董事会对上述非标准审计意见所作的情况说明。

    四、根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第2 号<年度报告的内容与格式>（2007 年修订）》和《上海

证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，作为公司监事在全面了

解和审核公司2010 年年度报告及其摘要后，发表如下书面意见：

    1、公司2010 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内控制度的各项规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公

司2010 年年度的经营管理和财务状况。

    2、公司2010 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部

门的要求。

    3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露

管理制度中的相关保密制度，在公司监事会提出本意见前，未发现参

与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                                      四川禾嘉股份有限公司

                                             监   事   会

                                      二〇一一年三月二十四日