股票代码：600093         股票简称：禾嘉股份           编号：临 2011—008


                四川禾嘉股份有限公司
            二○一○年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：

    本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开及出席情况：
    四川禾嘉股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 6 月 20 日上午 10：

30 在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由

董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计 2 人，代表股份

103429625 股，占公司股份总数 322447500 股的 32.08%%，符合《公司法》

等法规和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议议案及表决情况：
    1、审议通过了《董事会 2010 年年度工作报告》；

   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

    2、审议通过了《监事会 2010 年年度工作报告》；
   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

    3、审议通过了《2010 年年度报告及年报摘要》；
   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股；

    4、审议通过了《公司 2010 年年度财务报告》；
    董事会决定 2010 年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。

   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

    5、审议通过了《公司2010年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本

预案》；

   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

    6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天

圆全会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年，计

划审计费用为 40 万元人民币的议案；

   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

    7、审议通过了独立董事津贴为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或

其他行使职权的有关费用据实报销的议案；

   赞成 103429625 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股；

     8、审议通过了公司以3366.5万元的价格收购自贡铸钢有限责任公司持有

的中汽成都配件有限公司10%的股权的议案；

   赞成 100000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权

0 股；

     三、律师见证及意见

    本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意
见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规

定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。



                                               四川禾嘉股份有限公司

                                                    董   事 会

                                               二○一一年六月二十日