证券简称：禾嘉股份     证券代码：600093               编号：2011-011



           四川禾嘉股份有限公司
     第五届董事会第十二次会议决议公告

                         重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     公司第五届董事会第十二次会议于2011年10月25日在公司召开。

本次会议应参会董事9名，实参会董事9名，符合《公司法》及《公司

章程》的相关规定。

     经参会董事讨论审议，分项表决并一致通过了以下事项：

     一、《四川禾嘉股份有限公司2011年第三季度报告》全文及正文。

     二、同意刘谟林先生辞去公司董事。




                                          四川禾嘉股份有限公司

                                               董   事 会

                                          二○一一年十月二十五日