证券代码：600093         证券简称：禾嘉股份           编号：2012-001



                     四川禾嘉股份有限公司
                       独立董事辞职公告


                            特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    吕先锫先生经本公司 2010 年 6 月 18 日召开的公司股东大会选

举，当选为本公司第五届董事会独立董事，任期三年。 吕先锫先生

于 2012 年 1 月 19 日向公司董事会提出因其个人原因辞去公司独立董

事职务的申请。公司第五届董事会董事人数为 9 人，按照《公司章程》

及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独

立董事人数应为 3 人，因此吕先锫先生辞职将导致公司独立董事人数

不符合独立董事人数应占公司董事人数的三分之一的规定，因此吕先

锫先生的辞职报告将在公司按有关规定寻找合适的独立董事人选并

提交公司股东大会批准后生效。



                                              四川禾嘉股份有限公司

                                                  董 事    会

                                              二〇一二年一月二十日