证券简称：禾嘉股份         证券代码：600093             编号：2012-004


               四川禾嘉股份有限公司
           监事会第五届第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    四川禾嘉股份有限公司监事会第五届第八次会议于 2012 年 3 月 22 日在

公司三楼会议室召开，会议由监事长召集并主持。应出席会议的监事 3 名，

实参会监事 3 名。

    会议逐项表决并一致通过了：

    一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2011年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

    监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第2号<年度报告的内容与格式>（2007年修订）》和《上海证券交易所股票

上市规则》等有关规定要求，作为公司监事在全面了解和审核公司2011年年

度报告及其摘要后，发表如下意见：

    1、公司2011年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

控制度的各项规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2011年年度的

经营管理和财务状况。

    2、公司2011年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求。

    3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度
中的相关保密制度，在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                       四川禾嘉股份有限公司

                                            监 事 会

                                      二〇一二年三月二十二日