证券代码：600093         证券简称：禾嘉股份      编号：2012-006



                   四川禾嘉股份有限公司
           关于召开 2011 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。



重要内容提示

●会议召开时间：2012 年 4 月 18 日上午 10:30；

●股权登记日：2012 年 4 月 11 日；

●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；

●会议方式：现场召开；

●是否提供网络投票：不提供网络投票；



    一、召开会议基本情况：

    根据公司第五届董事会第十次会议决议，本次股东大会由公司董

事会召集，定于 2012 年 4 月 18 日上午 10：30；在公司三楼会议室

以现场方式召开。

    二、会议审议事项：
                                                      是否为
序
                       提 案 内 容                    特别决
号
                                                      议事项

1    董事会 2011 年年度工作报告                         否

2    公司 2011 年年度报告及年报摘要                     否

3    公司 2011 年度财务报告                             否

     公司2011年度利润分配预案以及资本公积金转增股本

4    预案：董事会决定2011年度不进行利润分配也不以公     否

     积金转增股本。

5    监事会 2011 年度工作报告                           否

     聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北

6    京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2012年度审     否

     计机构。

7    独立董事 2011 年度述职报告                         否

8    提名刘歆先生为公司第五届董事会董事                 否

9    提名林楠女士为公司第五届董事会独立董事             否

10 公司 2012 年度日常关联交易议案                       否
    三、会议出席对象：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡 2012 年 4 月 11 日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代

理人（授权委托书见附件）。

    四、参会方法：

    凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代

理人还需持授权委托书及身份证于 2012 年 4 月 18 日 10:30 到本公司

会议室入场参会。

    五、其他事项

    （1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。

    邮政编码：610041     联系电话：(028)85155498

    联 系 人： 曾 坷     传     真：(028)85178855

    特此公告。




                                 四川禾嘉股份有限公司董事会

                                   二○一二年三月二十二日
                      授权委托书



      兹委托            先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有

限公司 2011 年年度股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

序号                   议案                   同意 反对 弃权

 1     董事会 2011 年年度工作报告

 2     公司 2011 年年度报告及年报摘要

 3     公司 2011 年年度财务工作报告

       公司2011年年度利润分配预案以及资本

       公积金转增股本预案：董事会决定2011年
 4
       度不进行利润分配也不以公积金转增股

       本。

 5     监事会 2011 年年度工作报告

       聘任会计师事务所及其年度审计费用的

 6     议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限

       公司为本公司2012年度审计机构。

 7     独立董事 2011 年度述职报告

 8     提名刘歆先生为公司第五届董事会董事

       提名林楠女士为公司第五届董事会独立
 9
       董事

 10    公司 2012 年度日常关联交易议案
股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年 月 日