股票简称：禾嘉股份            股票代码：600093           编号：2012-005



                     四川禾嘉股份有限公司
                       日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。


    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    根据公司所属子公司四川飞球（集团）有限责任公司（以下简称：
飞球公司）与关联方自贡高压阀门股份有限公司（以下简称：高阀公
司）签署的《购销框架协议》，预计公司 2012 年度发生日常关联交

易的金额约为 25000 万元。
    2007 年公司收购了飞球公司 100%的股权，因飞球公司没有相应
的生产经营资质，公司一直将其委托高阀公司经营管理，未独立开展

生产经营。2011 年 12 月飞球公司取得资质，并于 2011 年末解除托
管自主经营。由于飞球公司独立开展经营活动时间短，目前其销售主
要依赖于高阀公司。公司未来将积极提升阀门产品的销售能力，提高
自主销售的份额。

                 按产品或劳务                预计金额 2011 年实际发
 关联交易类型                 关联人
                     划分                    （万元） 生额（万元）

   销售商品
                     阀门产品     高阀公司       25000               0
   提供劳务

                       合计                      25000
    二、交易双方介绍和关联关系

    1、四川飞球（集团）有限公司

    企业法人营业执照注册号：510300000001476

    注册地址：四川省自贡市沿滩区王井镇太源井天兴灏 1-31 号

    法定代表人：董建仲

    注册资本：壹亿零贰佰万元人民币

    经济性质：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：一般经营项目：生产、销售高、中压阀门、本企业自

产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务、经营本企业生产、

科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技

术的进出口业务（国家规定的一、二类进口商品除外，以上经营范围

不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目）。

    2、自贡高压阀门股份有限公司

    企业法人营业执照注册号：510300000004647

    注册地址：四川省自贡市沿滩区太源井

    法定代表人：董建仲

    注册资本：陆仠壹佰捌拾玖万元人民币

    经济性质：股份有限公司

    经营范围：一般经营项目：生产、销售高、中压阀门、本企业自

产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务、经营本企业生产、

科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技

术的进出口业务（国家规定的一、二类进口商品除外）；开展本企业
中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

    控股股东：四川禾嘉实业（集团）有限公司（持股：87.77%）

    高阀公司是公司的控股股东的下属子公司，故本次交易构成关联

交易。

    三、定价政策和定价依据

    上述购销关联交易均根据飞球公司与高阀公司签订的《购销框架

协议》进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式

按市场价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活

动，对公司未产生不公允的影响。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司的日常关联交易是在正常生产经营和购销活动过程中产生

的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露

是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司主营业务的发展和市场

占有率的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况

及经营成果。

    五、审议程序

    1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

    公司五届十三次董事会审议通过了《关于公司 2012 年日常关联

交易的议案》，公司 8 名董事中，关联董事宋浩、樊平、夏朝铭回避

了表决，其他 5 名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交

易。该预案将提交公司 2011 年度股东大会审议。

    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
    公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎

审核， 上述关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不

会对公司持续经营能力造成影响。同时，上述关联交易是公司生产经

营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

    3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

    六、备查文件

    1、《购销框架协议》；

    2、公司第五届董事会第十三次会议决议；

    3、独立董事的事前认可及独立意见。

    特此公告。




                                         四川禾嘉股份有限公司

                                            董   事   会

                                        二〇一二年三月二十二日