股票代码：600093             股票简称：禾嘉股份              编号：临 2011—008


                四川禾嘉股份有限公司
            二○一一年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：

    本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开及出席情况：
    四川禾嘉股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 18 日上午 10：30 在本公
司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。
出席会议股东及委托 代理人共计 3 人， 代表股份 97,589,663 股，占公司股份总 数
322,447,500 股的 30.27%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议议案及表决情况：
    1、审议通过了《董事会 2011 年年度工作报告》；
    赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    2、审议通过了《公司 2011 年年度报告及年报摘要》；
    赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
     3、审议通过了《公司 2011 年度财务报告》；
    赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
     4、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：决定 2011
年度不进行利润分配也不以公积金转增股本》；
  赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    5、审议通过了《监事会 2011 年度工作报告》；
  赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
     6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事
务所有限公司为本公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为 45 万元人民
币的议案；
     赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    7、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》；

    赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    8、审议通过了《提名刘歆先生为公司第五届董事会董事》的议案；
   赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

    9、审议通过了《提名林楠女士为公司第五届董事会独立董事》的议案；
   赞成 97,589,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    10、审议通过了《公司2012年度日常关联交易》的议案；

    赞成 160088 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；
    三、律师见证及意见
    本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。




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                                                              董 事     会

                                                         二〇一二年四月十八日