证券代码：600093         证券简称：禾嘉股份         编号：2012-009



                     四川禾嘉股份有限公司
                       独立董事辞职公告


                            特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司于 2012 年 4 月 23 日收到独立董事姜玉梅女士因其个人原因

向公司董事会提出辞去公司独立董事职务的申请。公司第五届董事会

董事人数为 9 人，按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》的有关规定，独立董事人数应为 3 人，因此姜玉

梅女士辞职将导致公司独立董事人数不符合独立董事人数应占公司

董事人数的三分之一的规定，因此姜玉梅女士的辞职报告将在公司按

有关规定寻找合适的独立董事人选并提交公司股东大会批准后生效。



                                          四川禾嘉股份有限公司

                                               董   事 会

                                         二〇一二年四月二十五日