证券代码：600093          证券简称：禾嘉股份      编号：2012-012


                   四川禾嘉股份有限公司
     关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。


重要内容提示

●会议召开时间：2012 年 6 月 6 日上午 10:30；

●股权登记日：2012 年 5 月 30 日；

●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；

●会议方式：现场召开；

●是否提供网络投票：不提供网络投票。

     一、召开会议基本情况：

     根据公司第五届董事会第十五次会议决议，本次股东大会由公司

董事会召集，定于 2012 年 6 月 6 日上午 10：30；在公司三楼会议室

以现场方式召开。

     二、会议审议事项：
序                                                  是否为特别
                     提 案 内 容
号                                                  决议事项
1    《公司子公司收购资产的关联交易议案》                否

     《选举宋银立先生为公司独立董事的议案》
2                                                        否
     本议案以上交所对候选人资格审核无异议为前提
     三、会议出席对象：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡 2012 年 5 月 30 日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代

理人（授权委托书见附件）。

    四、参会方法：

    凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代

理人还需持授权委托书及身份证于 2012 年 6 月 6 日 10:30 到本公司

会议室入场参会。

    五、其他事项

    （1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。

    邮政编码：610041      联系电话：(028)85155498

    联 系 人： 曾 坷      传    真：(028)85178855

    特此公告。




                                 四川禾嘉股份有限公司董事会

                                   二○一二年五月十六日
                               授权委托书



     兹委托                先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有

限公司 2012 年第一次临时股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

序号                      议案                 同意   反对   弃权

 1     《公司子公司收购资产的关联交易议案》

       《提名宋银立先生为公司独立董事候选
 2
       人的议案》



股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2012 年    月   日