四川禾嘉股份有限公司         2012 年第一次临时股东大会会议文件




      四川禾嘉股份有限公司
      二○一二年第一次临时
            股东大会

                       会议资料




                  二○一二年五月
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            四川禾嘉股份有限公司
      二○一二年第一次临时股东大会议程

一、宣布大会开始………………………………………………宋             浩

二、审议《公司子公司收购资产的关联交易议案》…………宋             浩

三、审议《选举宋银立先生为公司独立董事的议案》………樊             平

四、回答股东提问

五、议案表决

六、现场投票统计（由股东代表、监事、见证律师共同监票、计票）

七、宣布表决结果……………………………………………郁蓉娟

八、见证律师宣读法律意见书………………………………律          师

十七、宣布大会结束…………………………………………宋          浩
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四川禾嘉股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会议案一



                 公司子公司收购资产的关联交易议案

各位股东及股东代理人：

      《公司子公司收购资产的关联交易议案》的相关具体内容已刊登

在2012年5月19日《上海证券报》第23版以及上海证券交易所网站。

      现提请审议。




                                    四川禾嘉股份有限公司董事会

                                      二〇一二年五月三十日
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四川禾嘉股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会议案二：



               选举宋银立先生为公司独立董事的议案


各位股东及股东代理人：

      《选举宋银立先生为公司独立董事的议案》的相关具体内容已刊

登在2012年5月19日《上海证券报》第23版以及上海证券交易所网站。

      现提请审议。




                                   四川禾嘉股份有限公司董事会

                                       二〇一二年五月三十日