股票代码：600093      股票简称：禾嘉股份        编号：2012-019


                   四川禾嘉股份有限公司
         关于公司与成都金色世纪有限责任公司
              违规关联交易的整改报告的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及

连带责任。


    公司于2012年6月13日收到中国证券监督管理委员会四川监管局

下发的《行政监管措施决定书》（[2012]3号）暨《关于对四川禾嘉

股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。收到监管函后，公司董

事会对此高度重视，及时向董事、监事和高级管理人员进行了传达，

并召集专题会议，对照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司

治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等

规定，制定了整改方案，明确了相关责任人，并经公司第五届董事会

第十七次会议审议通过。现将所采取的整改措施公告如下：

    一、违规事项

    2002年至2007年期间公司向成都金色世纪贸易有限责任公司（以

下简称：金色世纪）采购货物9102.36万元（其中1992.85万元的货物

因质量问题被公司退回），支付货款及预付款9122.48万元，尚有

2012.97万元未收回。

    经查2002年7月至2003年5月金色世纪的主要出资人高敏毓确系

原董事、总经理袁东畴（已于2005年病故）之配偶。2003年5月高敏
毓将其持有的金色世纪的股份转让。在公司与金色世纪交易期间，袁

东畴未就金色世纪的主要股东是其配偶的情况向公司董事会报告，公

司也未对金色世纪是否与公司存在关联关系进行调查。在上述交易发

生期间，公司与金色世纪存在关联关系，但未履行关联交易的审批程

序和信息披露义务。违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会

令[2007]第40号）第四十二条和第四十八条、《上市公司治理准则》

（证监发[2001]1号）第十二条、《上海证券交易所股票上市规则》

以及《公司章程》的相关规定。

    二、整改措施

    1、建立完善的关联交易管控制度

    为了避免违规关联交易的发生，公司结合正在实施的内控体系建

设将进一步强化关联交易的审查、审批和信息披露管理。公司财务、

内控及审计部门将严格审查公司（包括各子公司）与新客户的交易，

对交易对方是否与公司存在关联关系的情况进行严格审查，以避免类

似事件再次发生。

    2、对公司的关联法人进行全面的梳理

    公司对照《上海证券交易股票上市规则》和《上市公司关联交易

实施指引》的规定，对公司目前的所有董事、监事、高级管理人员的

关联自然人以及担任董事、高级管理人员的关联法人进行了一次全面

的梳理和自查，确保所有关联方均登记备案。

    3、建立责任追究制度

    为规范公司及其实际控制人、控股股东等信息披露义务人和关联
交易主体依法履行其义务和权利，保护投资者合法权益，根据《证券

法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、

《公司章程》等法律法规的要求，公司制定了《信息披露和关联交易

违规责任追究细则》（以下简称：《细则》），并经公司第五届董事

会第十七次会议审议通过。《细则》对公司信息披露和关联交易违规

行为认定，以及信息披露和关联交易违规的责任认定及处罚进行明确

规定。

    4、加强学习，提高认识

    公司董事、监事、高级管理人员近期将组织一次专项培训，进一

步认真学习上海证券交易所《上海证券交易股票上市规则》、《上市

公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理办法》中关于关联交

易审批程序和信息披露的相关规定，避免类似事件再次发生。

    今后，公司将进一步强化对关联交易的审批程序和信息披露，防

范违规关联交易的再次发生。公司将努力提高信息披露质量和治理水

平，在各级监管部门的监督指导下，在广大投资者的共同关心支持下，

进一步强化公司治理，提高公司的资产质量和盈利能力，促进公司持

续健康发展。

    特此公告。

                                        四川禾嘉股份有限公司

                                            董    事   会

                                       二〇一二年六月二十九日