禾嘉股份：关于召开2012年年度股东大会的通知2013-03-07
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2013-005
四川禾嘉股份有限公司
关于召开 2012 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013 年 3 月 29 日上午 10:30；
●股权登记日：2013 年 3 月 22 日；
●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；
●会议方式：现场召开；
●是否提供网络投票：不提供网络投票；
一、召开会议基本情况：
根据第五届董事会第十八次会议及公司第五届董事会第二十三
次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集，定于 2013 年 3 月 29
日上午 10：30；在公司三楼会议室以现场方式召开。
二、会议审议事项：
是否为
序
提 案 内 容 特别决
号
议事项
1 董事会 2012 年年度工作报告 否
2 公司 2012 年年度报告及年报摘要 否
3 公司 2012 年度财务报告 否
公司2012年度利润分配预案以及资本公积金转增股本
4 预案：董事会决定2012年度不进行利润分配也不以公 否
积金转增股本。
5 监事会 2012 年度工作报告 否
聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北
6 京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2013年度审 否
计机构，审计费用45万元。
7 独立董事 2012 年度述职报告 否
8 《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》 是
三、会议出席对象：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡 2013 年 3 月 22 日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代
理人（授权委托书见附件）。
四、参会方法：
凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代
理人还需持授权委托书及身份证于 2013 年 3 月 29 日 10:30 到本公司
会议室入场参会。
五、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
（2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。
邮政编码：610041 联系电话：(028)85155498
联 系 人： 曾 坷 传 真：(028)85178855
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二○一三年三月六日
授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有
限公司 2012 年年度股东大会，并授权其按以下意见进行表决。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 董事会 2012 年年度工作报告
2 公司 2012 年年度报告及年报摘要
3 公司 2012 年年度财务工作报告
公司2012年年度利润分配预案以及资本
公积金转增股本预案：董事会决定2012年
4
度不进行利润分配也不以公积金转增股
本。
5 监事会 2012 年年度工作报告
聘任会计师事务所及其年度审计费用的
议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限
6
公司为本公司2013年度审计机构，审计费
用45万元。
7 独立董事 2012 年度述职报告
8 《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》
股东账号：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2013 年 月 日
