股票代码：600093              股票简称：禾嘉股份         编号：2013-003


                      四川禾嘉股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2012 年 3 月 6

日在公司三楼会议室召开，会议由董事长宋浩先生主持，应参会董事 9 人，

实参会董事 9 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经

审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

       一、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年年度报告及年度报告

摘要》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年度财务报告》。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《2012 年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预

案》

       经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年实现盈利

1994.34 万元，但截止 2012 年末归属于母公司所有者的未分配利润为负数，

根据《公司章程》的有关规定，公司本年度利润分配方案为不进行利润分配，
也不以资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司

2013年度审计机构的议案》。

    公司审计委员会对北京天圆全会计师事务所有限公司2012年度审计工

作表示认可，并建议董事会续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司

2013年度审计机构，审计费用45万元。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《召开公司2012年度股东大会的议案》

    公司2012年年度股东大会定于2013年3月29日召开，上述第一、二、三、

四、五项议案及公司董事会五届十八次会议通过的 《四川禾嘉股份有限公

司章程修正案》将提交公司2012 年度股东大会审议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                             四川禾嘉股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二〇一三年三月六日