股票代码：600093         股票简称：禾嘉股份        编号：2013-007



              四川禾嘉股份有限公司
          二○一二年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     特别提示：

     本次会议无否决或修改议案的情况。

     本次会议无新提案提交表决。



     一、会议召开及出席情况：

     四川禾嘉股份有限公司2012年年度股东大会于2013年3月29日在

公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由

董事长宋浩先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

     出席会议股东及委托代理人共计3人，代表股份76,827,800股，

占公司股份总数322,447,500股的23.83%，符合《公司法》等法规和

《公司章程》的有关规定 ，大会合法有效。

     二、会议审议议案及表决情况：

     1、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年度董事会工作报

告》；
    赞成 76,827,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股；弃权 0 股；

    2、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年年度报告及年报
摘要》；
    赞成 76,827,800 股，占出席本次股东大会的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股；

    3、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年度财务报告》；
    赞成 76,827,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股；弃权 0 股；

    4、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2012 年度利润分配预案

以及资本公积金转增股本预案：董事会决定 2012 年度不进行利润分

配也不以公积金转增股本》；

    赞成 76,080,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.03%；

反对 0 股；弃权 747,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.97%；

    5、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司监事会 2012 年度工作报

告》；

    赞成 76,827,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股；弃权 0 股；

    6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续

聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财务审计机

构，聘期一年，计划审计费用为 45 万元人民币的议案；

    赞成 76,827,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股；弃权 0 股；
    7、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司独立董事2012年度述职

报告》；

    赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股；弃权0股；

    8、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》；

    赞成76,827,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对

0股；弃权0股。

    三、律师见证及意见

    本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具

的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会

的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、四川禾嘉股份有限公司 2012 年度股东大会决议；

    2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                      四川禾嘉股份有限公司

                                           董 事      会

                                     二〇一三年三月二十九日