证券代码：600093         证券简称：禾嘉股份      编号：2013-017



                   四川禾嘉股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。



重要内容提示

●会议召开时间：2013 年 6 月 29 日上午 10:30；

●股权登记日：2013 年 6 月 24 日；

●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；

●会议方式：现场召开；

●是否提供网络投票：不提供网络投票；



    一、召开会议基本情况：

    经本公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次

会议审议通过，决定本次股东大会由公司董事会召集，定于2013年6

月29日上午10：30在公司三楼会议室以现场方式召开。

    二、会议审议事项：
                                                           是否为
序
                        提 案 内 容                        特别决
号
                                                           议事项

1    转让四川飞球（集团）有限责任公司 100%股权的议案         否

2    提名冷天辉先生为第六届董事会董事候选人的议案            否

3    提名樊平先生为第六届董事会董事候选人的议案              否

4    提名刘朝明先生为第六届董事会董事候选人的议案            否

5    提名宋浩先生为第六届董事会董事候选人的议案              否

 6   提名李洋先生为第六届董事会独立董事候选人的议案          否

 7   提名胡钢先生为第六届董事会独立董事候选人的议案          否

 8   提名林楠女士为第六届董事会独立董事候选人的议案          否

     关于本公司章程“第一百零六条 董事会由九名董事组

 9   成。”修改为“第一百零六条 董事会由七名董事组成。”     是

     的议案

10   提名冷丽芬女士为第六届监事会监事候选人的议案            否

11   提名王刚先生为第六届监事会监事候选人的议案              否

注：选举独立董事的议案以上交所审核无异议为前提。
    三、会议出席对象：

    （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

    （2）凡 2013 年 6 月 24 日交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代

理人（授权委托书见附件）。

    （3）本公司聘请的律师。

    四、参会方法：

    凡出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证

明，代理人还需持授权委托书及身份证；法人股东代表需持法人股东

账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东代表的

身份证于 2013 年 6 月 29 日 10:30 到本公司会议室入场参会。

    五、其他事项

    （1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。

    邮政编码：610041     联系电话：(028)85155498

    联 系 人： 曾 坷     传     真：(028)85178855



    特此公告。



                                 四川禾嘉股份有限公司董事会

                                     二○一三年六月九日
附：授权委托书

                      授权委托书



     兹委托             先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有

限公司 2013 年第一次临时股东大会，并授权其按以下意见进行表决。

序号                   议案                    同意   反对   弃权

       转让四川飞球（集团）有限责任公司 100%
 1
       股权的议案

       提名冷天辉先生为第六届董事会董事候
 2
       选人的议案

       提名樊平先生为第六届董事会董事候选
 3
       人的议案

       提名刘朝明先生为第六届董事会董事候
 4
       选人的议案

       提名宋浩先生为第六届董事会董事候选
 5
       人的议案

       提名李洋先生为第六届董事会独立董事
 6
       候选人的议案

       提名胡钢先生为第六届董事会独立董事
 7
       候选人的议案

 8     提名林楠女士为第六届董事会独立董事
      候选人的议案

      关于本公司章程“第一百零六条 董事会

 9    由九名董事组成。”修改为“第一百零六

      条 董事会由七名董事组成。”的议案

      提名冷丽芬女士为第六届监事会监事候
10
      选人的议案

      提名王刚先生为第六届监事会监事候选
11
      人的议案

股东账号：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013 年    月   日



注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。