四川禾嘉股份有限公司
                           独 立 董事提名人声 明


    提名人云南九天工贸有限公司 ,现 提名李洋先生、胡钢先生、林楠女士为四川

禾嘉股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 ,公 司 己充分了解被提名人职业专

长 、教育背景 、工作经历、兼任职务等情况 。被提名人 已书面同意出任 四川禾嘉股

份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参 见该独立董事候选人声明)。

    提名人认为 ,被 提名人具备独立董事任职资格 ,与 四川禾嘉股份有限公司之间

不存在任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如下   :




    一、被提名人李洋先生 、胡钢先生 、林楠女士具备上市公司运作的基本知识     ,




熟悉相关法律 、行政法规 、规章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济 、财

务 、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 ,其 中林楠女士已根据 《上

市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,李洋先生 、

胡钢先生 尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董

事资格证书 ,李 洋先生 、胡钢先生已承诺在本次提名后 ,参 加上海证券交易所举办

的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书 。
    二 、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规章的要求         :




     (一 )《 中华人民共和国公司法 》关于董事任职资格的规定   ;




     (二 )《 中华人民共和国公务员法 》关于公务员兼任职务的规定       ;




     (三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休 后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定       ;




     (四   )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定    ;




     (五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法 》的规定    ;




     (六 )中 国证券业协会 《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职

务的规定   ;




     (七 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的情形 。
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    三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形        :




     (一 )在 上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 、主要社会关系 (直

系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、

兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等 );
     (二 )直 接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以 上或者是上市公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属   ;




     (三 )在 直接或间接持有上市公司已发行股份          sO/o以   上的股东单位或者在上市公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属         ;




     (四 )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员                 ;




     (五 )为 上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律 、咨询

等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员 、在报

告上签字的人员、合伙人及主要负责人     ;




     (六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的

单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位 的控股股东单位担

任董事 、监事或者高级管理人员    ;




     (七 )最 近 一年 内曾经具有前六项所列举情形的人员             ;




     (八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 。

    四、独立董事候选人无下列不 良纪录      :




     (一 )近 三年 曾被中国证监会行政处罚       ;




     (二 )处 于被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事 的期间             ;




     (三 )近 三年 曾被证券交易所 公开谴责或两次以上通报批评               ;




     (四 )曾 任职独立董事期间,连 续两次未 出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席董

事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上           ;




      (五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见明显与事实不符 。

    五、包括四川禾嘉股份有限公司在 内,被 提名人兼任独立董事的境 上市公司

数量未超过五家 ,被 提名人在四川禾嘉股份有限公司连续任职未超过六年 。

    六 、被提名人中有一名具备较丰富的会计专业知识和经验 ,并 至少具备注册会

计师 、高级会计师 、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
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    本提名人已经根据上海证券交易所 《∷海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对独鸾董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 。
    本提名∷人保证上述声明真实、完整和准确∷不 存在任何虚假陈述或误导成分   ,


                                                     Ⅱ
本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
                ∷
    特此声明。



                                                    铲猊
                                                    嚣袋翡鬓
                                      提 名人   :




                                                    △亠彡
                                                         :∶




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