四川禾嘉股份有限公司
                          独 立 董事候选人声明


    我们 :李 洋 、胡钢 、林楠 ,己 充分了解并同意由提名人云南九天工贸有限公司
                                     “     ”
提名为四川禾嘉股份有限公司 (以 下简称 该公司 )第 六届董事会独立董事候选

人 。我们公开声明,我 们具备独立董事任职资格 ,保 证不存在任何影响我们担任该

公司独立董事独立性的关系 ,具 体声明如下    :




    一、我们具备上市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行政法规 、部门规章

及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济 、财务 、管理或者其他履行独立董事

职责所必需的工作经验 ,其 中林楠 已根据 上市公司高级管理人 员培训工作指引》

及相关规定取得独立董事资格证书 。李洋 、胡钢承诺在本次提名后 ,参 加上海证券

交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书 。
    二、我们任职资格符合下列法律 、行政法规和部门规章的要求     :




     (一 )《 中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定   ;




     (二 )《 中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定       ;




     (三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休 后

担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定      ;




     (四 )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定     ;




     (五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定    ;




     (六 )中 国证券业协会 《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职

务的规定   ;




     (七 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的情形 。

    三、我们具备独立性 ,不 属于下列情形    :




     (一 )在 该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 、主要社会关系 (直

系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、

兄弟姐妹的配偶 、配偶的兄弟姐妹等 );
     (二 )直 接或间接持有该公司已发行股份 l%以 上或者是该公司前十名股东中的

自然人股东及其直系亲属   ;




     (三 )在 直接或间接持有该公司已发行股份 sO/o以 上 的股东单位或者在该公司前

五名股 东单位任职的人员及其直系亲属     ;




     (四 )在 该公司实际控制人及其附属企业任职的人员    ;




     (五 )为 该公司及其控股股 东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律、咨询等

服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告

上签字的人员 、合伙人及主要负责人   ;




     (六 )在 与该公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来的单

位担任董事、监事或者 高级管理人员 ,或 者在该业务往来单位的控股股东单位担任

董事 、监事或者高级管理人员   ;




     (七 )最 近一年 内曾经具有前六项所列举情形的人员   ;




     (八 )其 他上海证券交易所认定不具备独立性的情形 。

    四、我们无下列不 良纪录   :




     (一 )近 三年 曾被中国证监会行政处罚    ;




     (二 )处 于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间    ;




     (三 )近 三年 曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评   ;




     (四   )曾 任职独立董事期间,连 续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席董
事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上   ;




     (五 )曾 任职独立董事期间,发 表的独立意见明显与事实不符 。

    五、包括该公司在 内,我 们兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家 ;我

们在该公司连续任职未超过六年 。

    六、我们中有一名具备较丰富的会计专业知识和经验,并 至少具备注册会计师 、

高级会计师 、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一 。

     我们 己经根据上海证券交易所 《上海证券交易所 上市公司独立董事备案及培

训工作指引》对我们的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求 。

    我们完全清楚独立董事的职责 ,保 证上述声明真实、完整和准确 ;不 存在任何

虚假陈述或误导成分我们完全 明白作出虚假声明可能导致的后果 。上海证券交易所
可依据本声明确认我们的任职资格和独立性 。

    我们承诺:在 担任该公司独立董事期间,将 遵守法律法规、中国证监会发布的
规章、规定 、通知以及上海证券交易所业务规则的要求 ,接 受上海证券交易所的监

管,确 保有是够的时间和精力履行职责,做 出独立判断,不 受公司主要股东、实际

控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    我们承诺 :如 我们任职后出现不符合独立董事任职资格情形的。我们将 自出现
该等情形之 日起 SO日 内辞去独立董事职务 。

    特此声明。


声明人   :




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