股票代码：600093        股票简称：禾嘉股份        编号：2014-004



                   四川禾嘉股份有限公司
          第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及

连带责任。



    四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2014 年 4 月

14 日在公司三楼会议室以现场结合视频的方式召开，会议由董事长

冷天辉先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7 人。会议召开符合

《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项表决

通过了以下议案：

    一、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度董事会工作报

告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告及年度

报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度财务报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2013 年度利润分配预案以及资本公积金转增股

本预案》

    经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013

年实现盈利 5169.23 万元，但截止 2013 年末母公司的未分配利润为

负数，根据《公司章程》的有关规定，公司本年度利润分配方案为不

进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

    公司聘请北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度

外部审计单位，在聘期内，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

认真履行各项职责，圆满完成公司2013年度审计工作。公司审计委员

会对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作表

示认可，并建议董事会续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2014年度审计机构，负责公司2014年年报告审计，聘期一年，

审计费用50万元人民币。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过《四川禾嘉股份有限公司董事会审计委员会2013

年度履职情况报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《同意冷天辉董事辞去董事会审计委员会委员，选

举胡钢独立董事为审计委员会委员的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过《四川禾嘉股份有限公司章程修正案（2104）》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《召开公司2013年度股东大会的议案》

    公司2013年年度股东大会定于2014年5月16日召开，上述第一、

二、三、四、五、八项将提交公司2013年度股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                       四川禾嘉股份有限公司

                                            董   事    会

                                       二〇一四年四月十四日