禾嘉股份：关于召开2013年度股东大会的通知2014-04-16
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2014-006
四川禾嘉股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014 年 5 月 16 日上午 10:30；
●股权登记日：2014 年 5 月 9 日；
●会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室；
●会议方式：现场召开；
●是否提供网络投票：不提供网络投票；
一、召开会议基本情况：
根据公司第六届董事会第五次会议决议，本次股东大会由公司董
事会召集，定于 2014 年 5 月 16 日上午 10：30；在公司三楼会议室
以现场方式召开。
二、会议审议事项：
是否为
序
提 案 内 容 特别决
号
议事项
1 董事会 2013 年年度工作报告 否
2 公司 2013 年年度报告及年报摘要 否
3 公司 2013 年度财务报告 否
公司2013年度利润分配以及资本公积金转增股本预
4 否
案：2013年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
5 监事会 2013 年度工作报告 否
聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北
6 京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2014年度审 否
计机构，聘期一年，审计费用50万元人民币。
7 独立董事 2013 年度述职报告 否
8 四川禾嘉股份有限公司章程修正案（2014） 是
三、会议出席对象：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡 2014 年 5 月 9 日交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理
人（授权委托书见附件）。
四、参会方法：
凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明，代
理人还需持授权委托书及身份证于 2014 年 5 月 16 日 10:30 到本公司
会议室入场参会。
五、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
（2）联系地址：成都市高新区九兴大道三号。
邮政编码：610041 联系电话：(028)85155498
联 系 人： 曾 坷 传 真：(028)85178855
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二○一四年四月十四日
授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有
限公司 2013 年年度股东大会，并授权其按以下意见进行表决。
序号 议案 同意 反对 弃权
1 董事会 2013 年年度工作报告
2 公司 2013 年年度报告及年报摘要
3 公司 2013 年年度财务工作报告
公司2013年年度利润分配预案以及资本
4 公积金转增股本预案： 2013年度不进行
利润分配也不以公积金转增股本。
5 监事会 2013 年年度工作报告
聘任会计师事务所及其年度审计费用的
议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限
6
公司为本公司2014年度审计机构，聘期一
年，审计费用50万元人民币。
7 独立董事 2013 年度述职报告
8 四川禾嘉股份有限公司章程修正案（2014）
股东账号：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人联系方式：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014 年 月 日
