禾嘉股份:2013年度股东大会决议公告2014-05-17
股票代码:600093 股票简称:禾嘉股份 编号:2014-008
四川禾嘉股份有限公司
二○一三年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
特别提示:
本次会议无否决或修改议案的情况。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开及出席情况:
四川禾嘉股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日
在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议
由董事长冷天辉先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。
出席会议股东及委托代理人共计4人,代表股份76,488,700股,
占公司股份总数322,447,500股的23.72%,符合《公司法》等法规和
《公司章程》的有关规定,大会合法有效。
二、会议审议议案及表决情况:
1、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度董事会工作
报告》;
赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股;
2、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告及年
报摘要》;
赞成 76,488,700 股,占出席本次股东大会的 100%;反对 0 股;
弃权 0 股;
3、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度财务报告》;
赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股;
4、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度利润分配预
案以及资本公积金转增股本预案:董事会决定 2013 年度不进行利润
分配也不以公积金转增股本》;
赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股;
5、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司监事会 2013 年度工作
报告》;
赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股;
6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案:续
聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财
务审计机构,聘期一年,计划审计费用为 50 万元人民币的议案;
赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;
反对 0 股;弃权 0 股;
7、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司独立董事2013年度述职
报告》;
赞成76,488,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股;弃权0股;
8、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》;
赞成76,488,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反
对0股;弃权0股。
三、律师见证及意见
本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师、杨琳律师现场
见证,出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规及贵公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本
次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、四川禾嘉股份有限公司 2013 年度股东大会决议;
2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二〇一四年五月十六日