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公司公告

禾嘉股份:2013年度股东大会决议公告2014-05-17  

						股票代码:600093        股票简称:禾嘉股份        编号:2014-008



               四川禾嘉股份有限公司
           二○一三年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     特别提示:

     本次会议无否决或修改议案的情况。

     本次会议无新提案提交表决。



     一、会议召开及出席情况:

     四川禾嘉股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月16日

在公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议

由董事长冷天辉先生主持。公司部分董事、监事列席了本次会议。

     出席会议股东及委托代理人共计4人,代表股份76,488,700股,

占公司股份总数322,447,500股的23.72%,符合《公司法》等法规和

《公司章程》的有关规定,大会合法有效。

     二、会议审议议案及表决情况:

     1、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度董事会工作

报告》;
    赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股;

    2、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年年度报告及年
报摘要》;
    赞成 76,488,700 股,占出席本次股东大会的 100%;反对 0 股;

弃权 0 股;

    3、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度财务报告》;
    赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股;

    4、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司 2013 年度利润分配预

案以及资本公积金转增股本预案:董事会决定 2013 年度不进行利润

分配也不以公积金转增股本》;

    赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股;

    5、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司监事会 2013 年度工作

报告》;

    赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股;

    6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案:续

聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财

务审计机构,聘期一年,计划审计费用为 50 万元人民币的议案;

    赞成 76,488,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股;弃权 0 股;
    7、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司独立董事2013年度述职

报告》;

    赞成76,488,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反

对0股;弃权0股;

    8、审议通过了《四川禾嘉股份有限公司章程修正案》;

    赞成76,488,700股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反

对0股;弃权0股。

    三、律师见证及意见

    本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师、杨琳律师现场

见证,出具的法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规及贵公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格及本

次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、四川禾嘉股份有限公司 2013 年度股东大会决议;

    2、四川全兴律师事务所出具的股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                     四川禾嘉股份有限公司

                                           董 事      会

                                      二〇一四年五月十六日