证券代码：600093      证券简称：禾嘉股份     公告编号：2014-018


              四川禾嘉股份有限公司
    关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。


重要内容提示：
    会议召开时间：2014 年 10 月 15 日下午 13:30
    股权登记日：2014 年 10 月 8 日
    会议召开地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室
    会议召开方式：现场投票与网络投票相结合


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：四川禾嘉股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会
议审议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    4、会议召开时间：2014 年 10 月 15 日下午 13:30
    5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，本公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是 2014 年 10

                               1
月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果
为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2014 年 10 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    7、现场会议地点：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室
    二、会议审议事项
    1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
    2、关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案
    （1）非公开发行股票的种类和面值
    （2）发行方式
    （3）定价基准日、发行价格及定价原则
    （4）发行对象及认购方式
    （5）发行数量
    （6）限售期
    （7）募集资金投向
    （8）未分配利润的安排
    （9）本次发行决议有效期
    该议案需以特别决议方式表决，子议案需逐项审议表决。


                                2
       3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
       4、关于《四川禾嘉股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
投资项目可行性报告》的议案
       5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
       6、关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效的股票认
购协议的议案
       7、关于公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订附条
件生效的股票认购协议的议案
       8、关于公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订附条
件生效的股票认购协议的议案
       9、关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效的股票认
购协议的议案
       10、关于公司与山东中瑞现代物流有限公司签订附条件生效的股
票认购协议的议案
       11、关于公司与陈亮签订附条件生效的股票认购协议的议案
       12、关于公司与云南禾溪投资有限公司签订附条件生效的股票认
购协议的议案
       13、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议
案
       14、关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股份的
议案
       15、关于修订《四川禾嘉股份有限公司章程》的议案
       该议案需以特别决议方式表决。
       议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 14 为关联交易议案，相
关关联股东将回避表决。


                                 3
       三、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、
法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；
       （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权
委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡
办理登记手续。
       异地股东可采用信函或传真的方式登记。
       2、现场会议登记地点：
       地址：成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室
       邮政编码：610041
       3、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
       四、股东参加网络投票的具体操作流程：
       本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票，网
络投票时间为 2014 年 10 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00.
       （一）投票代码：738093。
       （二）投票简称：“禾嘉投票”
       （三）具体程序：
    1、输入“买入”指令
    2、输入投票代码：738093；
    3、表决方法：
    （1）一次性表决方法
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式进行申报：


                                  4
议案
                             议案内容                         申报价格
序号
 99     本次股东大会所有 23 项议案                            99.00 元

       （2）分项表决方法

议案
                             议案内容                         申报价格
序号
 1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案               1.00
 2      关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案                   2.00
（1） 非公开发行股票的种类和面值                                2.01
（2） 发行方式                                                  2.02
（3） 定价基准日、发行价格及定价原则                            2.03
（4） 发行对象及认购方式                                        2.04
（5） 发行数量                                                  2.05
（6） 限售期                                                    2.06
（7） 募集资金投向                                              2.07
（8） 未分配利润的安排                                          2.08
（9） 本次发行决议有效期                                        2.09
 3      关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案            3.00
        关于《四川禾嘉股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资
 4                                                              4.00
        金投资项目可行性报告》的议案
 5      关于前次募集资金使用情况说明的议案                      5.00
        关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效的股
 6                                                              6.00
        票认购协议的议案
        关于公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订
 7                                                              7.00
        附条件生效的股票认购协议的议案
        关于公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订
 8                                                              8.00
        附条件生效的股票认购协议的议案
        关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效的股
 9                                                              9.00
        票认购协议的议案
        关于公司与山东中瑞现代物流有限公司签订附条件生效
 10                                                            10.00
        的股票认购协议的议案
 11     关于公司与陈亮签订附条件生效的股票认购协议的议案       11.00
        关于公司与云南禾溪投资有限公司签订附条件生效的股
 12                                                            12.00
        票认购协议的议案
        关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
 13                                                            13.00
        的议案
        关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股
 14                                                            14.00
        份的议案

                                     5
 15     关于修订《四川禾嘉股份有限公司章程》的议案         15.00
       4、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股
数如下：

             表决意见类型                       对应申报股数
                 同意                               1股
                 反对                               2股
                 弃权                               3股
       （三）注意事项：

       1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东
大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

       2、采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为
准。

       3、敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

       4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股
东大会的进程按当日通知进行。

       5、参加网络投票的股东，若需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对
提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

       6、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本
次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计
算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市股东大会
网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
       五、其它事项

                                   6
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、联系地址：成都市高新区九兴大道三号。
邮政编码：610041    联系电话：（028）85155498
联系人：曾坷        传真：（028）85178855



附件：授权委托书


特此公告。




                                      四川禾嘉股份有限公司
                                            董   事   会
                                 二〇一四年九月二十二日




                         7
附件：授权委托书（复印有效）

                             授 权 委 托 书
       兹委托        先生（女士）代表本人出席四川禾嘉股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人证券账号：                   持股数：               股

       委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

       受托人（签字）：                受托人身份证件号码：

      本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：


序号                       议     案                      同意   反对   弃权
  1      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

  2      关于非公开发行 A 股股票发行方案的议案

（1） 非公开发行股票的种类和面值

（2） 发行方式

（3） 定价基准日、发行价格及定价原则

（4） 发行对象及认购方式

（5） 发行数量

（6） 限售期

（7） 募集资金投向

（8） 未分配利润的安排

（9） 本次发行决议有效期

  3      关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
         关于《四川禾嘉股份有限公司非公开发行 A 股股票
  4
         募集资金投资项目可行性报告》的议案
  5      关于前次募集资金使用情况说明的议案
         关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效
  6
         的股票认购协议的议案
         关于公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司
  7
         签订附条件生效的股票认购协议的议案
  8      关于公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司
        签订附条件生效的股票认购协议的议案
        关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效
  9
        的股票认购协议的议案
        关于公司与山东中瑞现代物流有限公司签订附条件
 10
        生效的股票认购协议的议案
        关于公司与陈亮签订附条件生效的股票认购协议的
 11
        议案
        关于公司与云南禾溪投资有限公司签订附条件生效
 12
        的股票认购协议的议案
        关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
 13
        事宜的议案
        关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增
 14
        持股份的议案
 15     关于修订《四川禾嘉股份有限公司章程》的议案

      注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格
内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委
托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。




                 委托人签字（法人股东加盖公章）：


                                      委托日期：       年   月   日