四川禾嘉股份有限公司
               关于前次募集资金使用情况的说明

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。


    根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）和《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定，四川禾
嘉股份有限公司（以下简称“禾嘉股份”或“本公司”）董事会就前次募集资金
截至 2014 年 6 月 30 日的使用情况说明如下：

       一、前次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]303 号文核准，公司实施了首次
公开发行人民币普通股（A 股）方案。本次发行的发行价格为 8.05 元/股，发行
数量为 3,000 万股，募集资金总额为 24,150 万元，扣除相关发行费用后的募集资
金净额为 23,079.12 万元，募集资金已经于 1997 年 6 月 18 日到位，湖北大信会
计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了鄂信业字（1997）第 432 号验资报
告。

    公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金。

       二、前次募集资金的实际使用情况

    本公司最近五年无使用募集资金的情况。

       三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    本公司最近五年无使用募集资金的情况。

       四、其他差异说明

    本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。


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     四川禾嘉股份有限公司
            董   事   会
    二〇一四年九月二十二日




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