四川禾嘉股份有限公司独立董事
     关于公司非公开发行股票及关联交易事项的
                       事前认可意见


    四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年9月22

日召开第六届董事会第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公

开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规

范性文件及《四川禾嘉股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公

司的独立董事，已于会前获得并审阅了《关于非公开发行A股股票发

行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议

案》、《关于<四川禾嘉股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投

资项目可行性报告>的议案》、《关于公司与云南九天工贸有限公司签

订附条件生效的股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会批准云

南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股份的议案》。

    在全面了解公司非公开发行A股股票的相关事项后，我们对该等

事项表示事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议。




   （以下无正文）




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（此页无正文，为《四川禾嘉股份有限公司独立董事关于公司非公开

发行股票及关联交易事项的事前认可意见》之签字页。）




独立董事签名：




      李洋                 胡钢                  林楠




                                        2014 年 9 月 22 日