证券代码：600093       证券简称：禾嘉股份      公告编号：2014-020


                 四川禾嘉股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。

    四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议于 2014 年 9 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合视频方式召
开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事 7 人，实参会董事 7
人。会议召开符合《四川禾嘉股份有限公司章程》和《中华人民共和
国公司法》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
       审议通过《关于投资设立供应链管理公司及商业保理公司的议
案》
    为了充实上市公司的主营业务，提升经营规模和持续盈利能力，
公司拟投资建设以电子商务为手段的供应链管理平台项目和商业保
理项目，进入供应链管理业务领域。公司拟与云南省滇中产业发展集
团有限责任公司、上海优贸股权投资基金管理有限公司共同设立供应
链管理公司和商业保理公司，开展供应链管理业务。详细内容请见与
本公告同日披露的《关于与关联方共同投资设立供应链管理公司及商
业保理公司的公告》
    本议案涉及关联交易，已获得独立董事事前认可并发表同意意
见，公司董事冷天辉、樊平、刘朝明为关联董事，回避表决该议案。
出席本次会议的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                1
本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。


特此公告。




                                   四川禾嘉股份有限公司
                                         董   事   会
                                 二〇一四年九月二十九日




                         2