禾嘉股份：第六届董事会第二十九次会议决议公告2016-12-14
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-041
债券代码：136492 债券简称：16 禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议
于 2016 年 12 月 12 日在昆明公司 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司董
事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名。公司
监事、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司
章程》的规定。会议表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
修改的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 2016-042 号公告。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《公司对外担保管理制度》的议案；
本议案提交公司股东大会审议。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度>
的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作规程>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》；
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订<公司敏感信息排查管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过了《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
2016 年 12 月 14 日
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