证券代码：600093            证券简称：禾嘉股份     公告编号：2017-008


                        四川禾嘉股份有限公司
        关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2017年4月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 4 月 6 日 15 点 00 分
   召开地点：成都市高新南区天府大道北段 1700 号 6-1-1704

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 6 日
                          至 2017 年 4 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无

二、      会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1   关于修改《公司章程》的议案                                  √
  2   关于修订《公司股东大会议事规则》的议案                      √
  3   关于修订《公司董事会议事规则》的议案                        √
  4   公司对外担保管理制度                                        √
  5   关于修订《公司投资管理制度》的议案                          √
  6   关于修订《公司关联交易管理制度》的议案                      √
      关于修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议            √
  7
      案
  8   关于拟变更公司名称、简称暨修改《公司章程》的议案            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议审议的议案 1 至 7 已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。
   具体议案内容详见公司于 2016 年 12 月 13 日本公告同日刊登在《上海证券报》
   和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次会议审议的
   议案 8 已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。具体议案内容详见公
   司于 2017 年 3 月 21 日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所
   网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次
   股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：1、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项


   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象


(一)   股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股             600093      禾嘉股份           2017/3/28


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员


五、      会议登记方法

1、登记手续：
（1）法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、
法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加
盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人
参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登
记。
2、登记时间：2017 年 3 月 31 日（下午 14:00—16:00 时）。
3、登记地点：成都市高新南区天府大道北段 1700 号 6-1-1704

六、      其他事项

1、根据有关部门的规定，公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额
外的经济利益，不发礼品和交通费；
2、公司不接受以电话方式办理登记；
3、联系人：徐德智、曾坷
4、联系电话：028-65279882
5、联系地址：成都市高新南区天府大道北段 1700 号 6-1-1704 四川禾嘉股份有
限公司。

       特此公告。
                                            四川禾嘉股份有限公司董事会
                                                      2017 年 3 月 21 日
附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                     授权委托书

四川禾嘉股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 6 日召
开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：

序号                  非累积投票议案名称                          同意   反对 弃权

  1     关于修改《公司章程》的议案

  2     关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

  3     关于修订《公司董事会议事规则》的议案

  4     公司对外担保管理制度

  5     关于修订《公司投资管理制度》的议案

  6     关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

  7     关于修订《公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案

  8     关于拟变更公司名称、简称暨修改《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                           委托日期：        年     月   日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。