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四川 全 兴 律 师 事 务 所
全律讧蓖宇 (⒛ 17)∞ 号
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四川全兴律师事务所
关于 四川禾嘉股份有限公 司 ⒛ 17年
笫一次临时股东大会的法律意见书
致 :四 川禾嘉股份有 限公司 (贵 公司)
根据 《中华人 民共和 国证 券法 》 (以 下简称 《证 券法 》)、 《中华人
民共和 国公 司法》 (以 下简称 《公司法》)、 中国证 券监督管理委员会
《上 市公司股东大会规则》(以 下简称 《规则 》)、 其他相关法律法规、
贵公司章程 (公 司章程 )的 有关规定及贵公 司的委托 ,本 律师出席 贵
公司 ⒛ 17年 第一次临时股东大会 (以 下简称 “本次股东大会 ”)并 出
具本法律 意见书。
本法律 意见书仅 供贵公司 2017年 第工次临时股东大会之 目的使
用 。本律师同意将本法律 意见书随贵公司本 次股东太会其 他信息披露
资料 一并公告。
按照律 师行业公认的业 务标准、道德规 范和 勤勉尽责精神 ,本 律
师对贵公司的本 次 临时股东大会的相关文件和有关事 实进行 了核查和
验 证 ,现 就本次临 时股东大会的如下 问题发表法律 意见 :、
一 、本次 临时股 东大会 的召集 、召 开程序
本次 临时股 东大会 由公 司董事会提议 ,并 于 ⒛ 17年 3月 21日 在
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《上 海证券报》上 刊登 了 《四川禾嘉股份有限公司关于召开 ⒛ 17年 第
一次临时股东大会的通知》。上 述通知及公告 中除载明本 次临时股东大
会的召开时间、现场会议地点、股权登记 日、会议 内容 、出席对 象等
事项外 ,还 包括 出席会议登记 手续 、 参与网络投票的股东身份认 证 与
投票程序及 其他 内容 。
经本所律师核查 ,贵 公司董事会 已在公告 中列明本 次临时股东大
会的讨论事项 ,并 按 《规则 》有关规定对所有议 案的 内容进行 了充分
披露 。贵公司在本 次临时股东大会召开十五 日前刊登 了会议通知 ,符
合 《公司法》、《股东大会规 则》及 《公司章程》的规定。
贵公 司本次 临时股东大会采取现场投票 与 网络投票相结合的方
式召开 。其 中,现 场会议于 ⒛ 17年 4月 6日 下午 15时 O0分 ,在 四川
省成都 市高新 区天府大道北段环球 中心 S2区 G-△ 1704禾 嘉公司会议
室召开。 网络投票 :采 用 上 海 证 券交易所股东大会 网络投票系统 ,通
过交易系统投 票平 台的投票 时间为股东大会召开 当 日的交易时间段 ,
即 9d5-9:25,⒐ 30∵ 1⒈ 30,1⒊ 00-1⒌ 00;通 过互联 网投票平 台的投
票时间为临时股东 大会召开 当日的 ⒐ 15△ ⒌O0。 会议召开的时间、地
点符合通知 内容 。
经验证 ,本 律 师认为贵 公 司本次临时股东大会的召集 和召开程 序
符合法律 、法规及 《公司章程 》的规定 。
二 、 出席会议人员的 资格合法有效
经本所律师核查 ,公 司股本总额为 1122,狃 7,500股 ,也 席本次会
议股东、委托代理人和通过 网络投票的股东共 9名 ,所 持股份数共计
7羽 ,367,630股 ,占 公 司股本总额的 GG。 76%。 经验 证 ,上 述股东及委
托代理人参加会议的 资格均合法有效。
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除贵公 司股东及 委托代理人外 ,其 他 出席会议 的人 员为贵公司董
事 、监事 、高级管理人 员及公司律师。上述人 员具有 出席本 次临时股
东大会的资格 。
三 、本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会对列入 通知的议案作 了逐项审议 ,并 以记名投
票方 式逐项进行表决。具体 为 :
1.审 议并通过 了公 司 《关于修 改<公 司章程>的 。
赞成 弘9,354,630股 ,占 有表决权股份总数的 99.99%;反 对 13,000
股 ,占 有表决权 股份总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
2.审 议并通过 了公 司 《关于修订 <公 司股东大会议 事规则 >的 议
案 》。
赞成 弘9,354,630股 ,占 有表决权股份总数的 99.99%;反 对 13,0O0
股 ,占 有表决权 股份总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
3.审 议并通过 了公 司 《关于修订<公 司董事会议事规则>的 议案》
赞成 忽9,354,630股 ,占 有表决权股份总数的 99.99%;反 对 13,OO0
股 ,占 有表决权股份 总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
4.审 议并通过 了 《公司<对 外担保管理制度)的 议案》。
赞成 749,354,630股 ,占 有表决权股份总数的 99.99%;反 对 13,000
股 ,占 有表决权 股份总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
5.审 议并通过 了公 司 《关于修订<投 资管理制度 >的 议案》。
赞成 弘9,354,630股 ,占 有表决权股份总数 的 99.99%;反 对 13,000
股 ,占 有表决权股 份 总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
6.审 议并通过 了公 司 《关于修订 <公 司关联交易 管理 制度 >的 议
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赞成 749,354,630股 ,占 有表决权股份总数的 99.99%;反 对 13,ooo
股 ,占 有表决权股份总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
7.'审 议并通过 了公 司 《关于修订(公 司控股股东、实际控制人
行
为规范>的 议案》。∵
赞成 弘9,354,63o股 ,占 有表决权股份总数的 gg。 ∞%;反 对 13,000
股 ,占 有表决权股份 总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
8.审 议并通过 了公 司 《关于拟变更公司名称、简称暨修 改(公 司
章程)的 议案》。
赞成 弘9,35⒋ 63o股 ,占 有表决权股份总数的 ∞。gg%;反 对 13,0Oo
股,占 有表决权股份总数的 0.01%;弃 权 0股 ;
经验证 ,贵 公 司本 次 临时股东大会就通知 中所 列 明的事 项 以现场
投票和 网络投票 相结 合 的方 式进行 了逐 项表决 并 当场公布 了表 决结
果 ;贵 公司未对会议通知 以外的事项进行 审议。会议记录及决议 均 由
出席会议的贵公 司董事签署 ,本 次临时股东大会表决程 序符合法律 、
法规 及 《公 司章程》 的规定。
综上所述 ,本 律 师认为 :本 次临时股东 大会的召 集、召开程序符
合法律 、法规 及贵公 司章程的规定 ;出 席本次临 时股东大会的人 员资
格及本次临 时股东 大会的表决程序均合法有效 。
本法律 意见书一式 三份 。
(以 下无正 文 )
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(本 页为签字页 )
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二 ○ 一七年 四月六 日
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O电 表号: 028~68730050
