证券代码：600093         证券简称：易见股份          公告编号：2017-017
 债券代码：136492         债券简称：16 禾嘉债
 债券代码：135404         债券简称：16 禾嘉 01



                    易见供应链管理股份有限公司
                 第六届监事会第二十次会议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     易见供应链管理股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2017年4月26日

 在云南省昆明市九天大厦十楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应参会监事3

 人，实参会监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经

 审议，全体监事逐项表决通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》；

     本议案提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

     二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

     公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则

 第2号——年度报告的内容与格式》的相关规定和要求，对董事会编制的2016年

 年度报告及摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一

 致认为：

     1．公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和

 公司内部管理制度的各项规定；

     2．公司2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财

                                    1
务管理等事项；

    3．本公司监事会及全体监事保证公司2016年度报告所披露的内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任；

    4．在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《公司2016年度财务报告》；

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》；

    经全体监事对2017年第一季度报告全文及正文的认真审议后表决，一致通过

了2017年第一季度报告。

    监事会对公司2017年第一季度报告的审核意见认为：

    1．公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    2．公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管

理和财务状况等事项；

    3．在提出本意见前，参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；


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    公司监事会对《公司2016年度利润分配预案》进行了审议，全体监事一致认

为：董事会提出的2016年度利润分配预案是在综合分析公司资金状况和维护公司

股东依法享有资产收益权等因素的基础上提出的，符合中国证监会《关于进一步

落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司

现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司当前实际，既体现了合

理回报投资者，又能兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东，特别是中小

股东的利益的情形。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

    监事会在全面了解和审核公司2016年内部控制评价报告后认为：2016年，公

司根据企业内部控股基本规范及配套指引，结合自身实际情况建立健全公司的内

部控制管理体系，进一步完善了公司的内部控制管理制度。对上一报告期内出现

的内部控制重大缺陷进行了制订了确实可行的整改措施，按期完成了整改。本报

告期内，公司全面梳理了公司内部控制管理流程，内部控制工作取得了长足进步。

公司监事会将继续加强监督，促进公司的内部控制持续改进，进一步提高公司的

风险防范能力。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了《关于2016年日常关联交易执行情况和预计2017年日常关

联交易的议案》；


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   公司日常关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定，

此等关联交易是为了满足公司正常经营的需要，严格遵守“公平、公正、公开”

的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，

不会对公司独立性产生影响。

   本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                      易见供应链管理股份有限公司监事会
                                                      2017 年 4 月 28 日




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