证券代码：600093         证券简称：易见股份          公告编号：2017-041
 债券代码：136492         债券简称：16 禾嘉债
 债券代码：135404         债券简称：16 禾嘉 01


                易见供应链管理股份有限公司
          第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     易见供应链管理股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年8月25
 日在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天集团大厦公司十楼会议室以现场结
 合通讯的方式召开，会议由董事长冷天辉先生主持，应参会董事7人，实参会董
 事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董
 事逐项表决通过了以下议案：

     1．审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     2．审议通过了《关于公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司非公开
 发行公司债券的预案》；

     具体内容详见与本公告同时披露的2017-043号公告。

     本议案提交公司股东大会审议。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     3．审议通过了《关于通过委托贷款或信托产品进行融资的议案》；

     具体内容详见与本公告同时披露的2017-044号公告。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     4．审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第七届董事会非独立董事

                                    1
人选的议案》；

    公司第六届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名以下4人为公司第七
届董事会非独立董事候选人：

    4.01提名冷天晴先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

    4.02提名徐   蓬先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

    4.03提名王跃华先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

    4.04提名苏丽军先生（简历附后）为第七届董事会董事候选人；

    本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七
届董事会成员。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    5．审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第七届董事会独立董事人
选的议案》；

    公司第六届董事会任期已经届满，公司董事会同意提名以下3人为公司第七
届董事会独立董事候选人：

    5.01提名李   洋先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；

    5.02提名梁志宏先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；

    5.03提名赵起高先生（简历附后）为第七届董事会独立董事候选人；

    本议案提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第七
届董事会成员。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    6．审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；

    公司2017年第二次临时股东大会将于2017年9月12日召开，关于召开股东大
会的具体信息见公司发出的股东大会通知。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
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    特此公告。

                                        易见供应链管理股份有限公司董事会

                                                           2017年8月28日




                          公司第七届董事会候选人简历

    1．冷天晴先生简历：

    冷天晴，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，大学本科学历，1997年参
加工作。1997年至2010年，在某部队工作；2010年以来，曾任云南工投集团动力
配煤股份有限公司常务副总经理；深圳滇中商业保理有限公司执行董事；云南滇
中供应链管理有限公司执行董事；现任云南九天投资控股集团有限公司总经理。

    2．徐蓬先生简历：

    徐蓬，男，汉族，1967年4月出生，安徽大学数学理学学士、北京大学光华
管理学院工商管理硕士，1990年参加工作。曾任中国平安集团旗下的平安信托有
限责任公司直接投资部及平安创新资本投资有限公司投资执行总监（执行董事）；
云南九天工贸有限公司总经理助理。现任易见供应链管理股份有限公司董事、副
总经理。

    3．王跃华先生简历：

    王跃华，男，汉族，1969年3月16日出生，中共党员，硕士研究生，高级经
济师，金融理财管理师，1988年7月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行
副行长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经
理；农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行
云南省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行
长；农业银行云南省分行党校正处级调研员。现任易见供应链管理股份有限公司
副总经理兼首席风险官。

    4．苏丽军先生简历：


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    苏丽军，男，纳西族，1967年9月出生，中共党员，天津南开大学金融学专
业毕业，1989年8月参加工作。曾任中国农业银行江川县支行副行长、丽江市分
行营业部副总经理、丽江市分行信贷管理部总经理；中国农业银行云南省分行公
司业务部、营业部、大客户部副总经理；云南滇中供应链管理有限公司总经理。
现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司副总经理，易见供应链管理股份有限
公司董事。

    5．李洋先生简历：

    李洋，男，1970年3月出生，高级会计师、注册资产评估师、经济师、审计
师、工程师。曾任昆明市轧钢厂主办会计；昆明康立信电子公司财务部经理；云
南安宁会计师事务所评估师；云南东陆会计师事务所评估师；云南勤天资产评估
公司总经理。2012 年至今受聘担任云南大学、云南财经大学，资产评估专业硕
士导师；现任云南智德工程咨询公司总经理，易见供应链管理股份有限公司独立
董事。

    6．梁志宏先生简历：

    梁志宏，男，1969年3月出生，英国De Montfort大学软件工程哲学博士，2006
年10月晋升研究员，2001年被遴选为云南省首批技术创新人才，2007年被授予“云
南省技术创新人才”称号。中国系统工程学会理事，云南省系统工程学会秘书长，
云南省计算机学会副秘书长，云南省云计算工程中心副主任，云南省软件工程重
点实验室方向带头人，硕士研究生导师，云南大学软件学院信息技术研究所所长。
长期从事系统分析与集成、云计算与大数据、软件工程方法学、娱乐计算等方向
的研究；在网络与信息系统的支撑软件和应用技术领域内，有多项被认定为“达
到国内领先水平”、“达到国际先进水平”的研发成果；主持或参加科研项目30
余项，其中省部级以上项目10项，发表论文30余篇；获省部级科技进步二等奖2
项，三等奖5项，地厅级科技进步特等奖2项；研究成果取得软件著作权登记4项，
软件产品登记证书2项。

     7．赵起高先生简历：

     赵起高，男，汉族，1968 年出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师、

                                   4
注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试。曾任山东太平洋大酒店
有限公司财务主管；山东乾聚会计师事务所有限公司审计部经理；北京天圆全会
计师事务所有限公司董事长助理、副主任会计师；北京千舟清源投资基金管理有
限公司副总裁；北京海风联投资顾问有限公司副总裁、执行总裁；中科招商投资
管理集团高级副总裁；云南南天电子信息产业股份有限公司董事长助理；现任云
南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书。




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