易见供应链管理股份有限公司
            董事会薪酬与考核委员会实施细则

                          第一章   总 则

    第一条 为进一步建立健全易见供应链管理股份有限公司（以下简

称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“高管人

员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上

市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪

酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本实施细则。

    第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负

责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公

司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的所有董事；高管

人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由

总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。


                        第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名或以上董事组成，独立董事

占多数。

    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事

或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事

委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并
报请董事会批准产生。

    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，

连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。


                         第三章 职责权限

    第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

    （一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以

及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；

    （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主

要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

    （三）审查公司董事（非独立董事）及高管人员的履行职责情况并

对其进行年度绩效考评；

    （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

    （五）董事会授权的其他事宜。

    第九条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

    第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，应报经董

事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高管人员的薪酬

分配方案须报董事会批准。


                         第四章 决策程序

    第十一条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委

员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

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    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；

    （三）提供董事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完

成情况；

    （四）提供董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效

情况；

    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测

算依据。

    第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高管人员考评程序：

    （一）公司董事和高管人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高管人

员进行绩效评价；

    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高管人员

的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。


                       第五章 议事规则

    第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开 1 次会议，并于会议召

开前至少 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席

时可委托其他 1 名委员（独立董事）主持。

    第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方

可举行；每一名委员有一票的表决权；会议需要形成书面意见或决议的，

必须经全体委员的过半数通过。

    第十五条   薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表
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决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

    第十六条     薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事

及高管人员列席会议。

    第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决

策提供专业意见，费用由公司支付。

    第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，

当事人应回避。

    第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通

过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细

则的规定。

    第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应

当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

    第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以

书面形式报公司董事会。

    第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得

擅自披露有关信息。


                           第六章       附 则

    第二十三条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效，修订时亦

同。

    第二十四条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法

程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司
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章程》的规定执行，并立即修订。

    第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。



                             易见供应链管理股份有限公司董事会

                                              二〇一八年一月




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