易见供应链管理股份有限公司
               董事会提名委员会实施细则

                        第一章       总 则

    第一条 为规范易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）

高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司的治理结构，根据

《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公

司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本实施

细则。

    第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对

公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建

议。


                       第二章 人员组成

    第三条 提名委员会成员由 3 名或以上董事组成，其中独立董事

占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委

员担任，负责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并

报请董事会批准产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

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格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。


                     第三章   职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的

架构、人数和构成向董事会提出建议；

    （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会

提出建议；

    （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

    （四）对董事候选人和高级管理人选进行初步审查，并向董事会

提出建议；

    （五）董事会授权的其他事宜。

    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提

名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。


                      第四章 决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，

结合本公司实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择

程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，遵照实施。

    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对

新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

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    （二）提名委员会可在公司、股东单位、控股企业以及人才市场

等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部

兼职等情况，形成书面材料；

    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高

级管理人员人选；

    （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条

件，对初选人员进行资格审查；

    （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至二个月，

向董事会提出建议和提供相关材料；

    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                         第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会根据公司实际需要召开会议，并于会议召

开前至少 3 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出

席时可委托其他 1 名委员（独立董事）主持。

    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举

行；每一名委员有一票的表决权；会议需要做出决议的，必须经全体

委员的过半数通过。

    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以

采取通讯表决的方式召开。

    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他

高级管理人员列席会议。
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    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提

供专业意见，费用由公司支付。

    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。

    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得

擅自披露有关信息。


                        第六章       附 则

    第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效，修订时亦

同。

    第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合

法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行，并立即修订。

    第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。



                            易见供应链管理股份有限公司董事会

                                              二〇一八年一月


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