证券代码：600093         证券简称：易见股份         公告编号：2018-072
债券代码：136492         债券简称：16 禾嘉债
债券代码：135404         债券简称：16 禾嘉 01

               易见供应链管理股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于2018年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由冷天晴先生主持，
应参会董事7人，实参会董事6人，其中董事苏丽军先生因工作原因无法参会，委
托董事徐加利先生行使表决权。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关
规定。经审议，全体董事逐项表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

    因公司实际控制人变更，冷天晴先生申请辞去公司董事长职务。选举任子翔
先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    公司第七届董事会聘任冷天晴先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届
董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

    经公司总经理冷天晴先生提名，公司第七届董事会聘任王跃华先生（简历附
后）为公司副总经理、李笑非先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监，任
期至本届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。

                                   1
公司第七届董事会战略、提名委员会的成员具体如下：

1、战略委员会

主任委员：董事长任子翔先生；

委员：董事冷天晴先生、独立董事梁志宏先生。

2、提名委员会

主任委员：独立董事梁志宏先生；

委员：董事长任子翔先生、独立董事李洋先生。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                                       易见供应链管理股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一八年十月三十日




                                 2
                         公司高级管理人员简历


1、冷天晴先生简历：

   冷天晴，男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，大学本科，1997 年参加
工作。1997 年至 2010 年，在某部队工作；2010 年以来，曾任云南工投集团动力
配煤股份有限公司常务副总经理；深圳滇中商业保理有限公司执行董事；云南滇
中供应链管理有限公司执行董事；云南九天投资控股集团有限公司总经理；易见
供应链管理股份有限公司董事长。


2、王跃华先生简历

   王跃华，男，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，
金融理财管理师，1988 年 7 月参加工作，曾任农业银行云南省宜良县支行副行
长、石林县支行行长；农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理；
农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长；农业银行云南
省分行营业部副总经理；农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长；
农业银行云南省分行党校正处级调研员。曾任易见供应链管理股份有限公司副总
经理兼首席风险官、总经理。


3、李笑非先生简历

   李笑非，男，汉族，1987 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，高级职业经
理人，曾任云南物流产业集团有限公司财务管理部部长助理；云南省滇中产业发
展集团有限责任公司计划财务部部门经理；云南滇中创业投资有限公司总经理
（兼任）。现任云南工投君阳投资有限公司副总经理。




                                   3