证券代码：600093         证券简称：易见股份          公告编号：2019-003
债券代码：136492         债券简称：16 禾嘉债
债券代码：135404         债券简称：16 禾嘉 01

                 易见供应链管理股份有限公司
          第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次
会议于2019年3月21日以通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会董事7人。
会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体董事逐项审
议了以下议案：

    一、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链
保理应收款资产证券化方案的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限
公司开展供应链保理应收款资产证券化方案的公告》（公告编号：2019-005）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司子公司向银行申请综合授信额度并由公司控股
股东提供关联担保的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司子公司向银行申请综合授信额
度并由公司控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-006）。

    本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、徐加利先生回避表决，提交公司
股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度对外担保的公告》 公

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告编号：2019-007）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保
责任保险的公告》（公告编号：2019-008）。

    本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于变更公司注册地址、增加公司经营范围暨修改<公司
章程>的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于变更公司注册地址、增加公司经营
范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-009）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

    公司2019年第一次临时股东大会将于2019年4月8日召开，具体内容详见与本
公告同时披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-010）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                             易见供应链管理股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                  二〇一九年三月二十二日




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