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公司公告

易见股份:第七届监事会第十四次会议决议公告2019-04-29  

						证券代码:600093           证券简称:易见股份        公告编号:2019-015
债券代码:136492           债券简称:16 禾嘉债
债券代码:135404           债券简称:16 禾嘉 01

               易见供应链管理股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次
会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会监事3人,实参会
监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议,全体
监事:

    一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度监事会工作报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》;

    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号--年度报告的内容与格式》(2017年修订)和《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定要求,作为公司监事,在全面了解和审核公司2018年年度报告及
其摘要后,发表如下意见:

    (一)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定;

    (二)公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管
理和财务管理等事项;

    (三)本公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
                                    1
整性承担个别及连带责任;

    (四)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2018年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》;

    经全体监事对2019年第一季度报告全文及其正文认真审议后表决,一致通过
了2019年第一季度报告及其正文。监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见
认为:

    (一)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定;

    (二)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营
管理和财务状况等事项;

    (三)在提出本意见前,参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为
本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《会计政策变更的议案》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2019-016)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;
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    具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告
编号:2019-017)。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下
属子公司日常关联交易的议案》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资
有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》(公告编号:2019-018)。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号:2019-019)。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》;

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》
(公告编号:2019-020)。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》;
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    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》(公
告编号:2019-021)。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司
的议案》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融
服务有限公司的公告》(公告编号:2019-022)。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。



                                               易见供应链管理股份有限公司

                                                       监    事    会

                                                   二〇一九年四月二十九日




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