证券代码：600093           证券简称：易见股份        公告编号：2019-015
债券代码：136492           债券简称：16 禾嘉债
债券代码：135404           债券简称：16 禾嘉 01

               易见供应链管理股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次
会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会监事3人，实参会
监事3人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体
监事：

    一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度监事会工作报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定要求，作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告及
其摘要后，发表如下意见：

    （一）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营管
理和财务管理等事项；

    （三）本公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
                                    1
整性承担个别及连带责任；

    （四）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2018年度财务决算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

    经全体监事对2019年第一季度报告全文及其正文认真审议后表决，一致通过
了2019年第一季度报告及其正文。监事会对公司2019年第一季度报告的审核意见
认为：

    （一）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

    （二）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营
管理和财务状况等事项；

    （三）在提出本意见前，参与季报编制和审议的人员无违反保密规定的行为
本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《会计政策变更的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
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    具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2019-017）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其下
属子公司日常关联交易的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资
有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》
（公告编号：2019-020）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》；
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    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公
告编号：2019-021）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司
的议案》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融
服务有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                               易见供应链管理股份有限公司

                                                       监    事    会

                                                   二〇一九年四月二十九日




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