证券代码：600093           证券简称：易见股份        公告编号：2019-014
债券代码：136492           债券简称：16 禾嘉债
债券代码：135404           债券简称：16 禾嘉 01

               易见供应链管理股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参会
董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。经审议，全体
董事逐项审议了以下议案：

    一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度董事会工作报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

    具体内容请详见本公告同时披露的《2018年年度报告》及其摘要。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

    具体内容请详见本公告同时披露的《2018年度财务决算报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议了《公司2019年第一季度报告全文及其正文》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《2019年度第一季度报告》及其正文。
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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《会计政策变更的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-016）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《2018年度内部控制评价报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《反舞弊管理制度》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《董事会审计委员会2018年度履职情况报
告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《独立董事2018年度述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2019-017）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十一、审议通过了《关于2019年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其
下属子公司日常关联交易的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2019年度预计与云南工投君阳投资
有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

    此议案关联董事冷天晴、赵起高回避表决，提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2019年度综合授
信额度的议案》；

    根据公司经营发展需要，结合公司2019年度资金需求情况，公司2019年拟向
银行、非银金融机构申请15亿元的年度综合授信额度，均为短期或中长期借款（含
流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公
司流动资金周转。在此授信额度范围内，由公司总经理根据实际需要，对贷款机
构、贷款成本及贷款额度等进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制
度的相关规定办理借款手续。

    本议案需提交2018年年度股东大会审议，综合授信额度使用有效期至公司
2019年年度股东大会召开。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于公司2019年度利用自有资金进行现金管理的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司2019年度利用自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于公司拟公开发行公司债券的预案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟公开发行公司债券的公告》
（公告编号：2019-020）。

    本议案提交公司股东大会审议。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的预案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》（公
告编号：2019-021）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于公司投资设立成都交子供应链金融服务有限公司
的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司投资设立成都交子供应链金融
服务有限公司的公告》（公告编号：2019-022）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    公司定于2019年5月20日（星期一）召开2018年年度股东大会，具体内容详
见与本公告同时披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-023）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                               易见供应链管理股份有限公司
                                                       董    事    会
                                                   二〇一九年四月二十九日




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