证券代码：600093         证券简称：易见股份         公告编号：2019-044
债券代码：135404         债券简称：16 禾嘉 01

                易见供应链管理股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议于 2019 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 6
人，实参会董事 6 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
全体董事：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《2019年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《会计政策变更的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-046）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链
资产证券化（ABS）的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限
公司开展供应链资产证券化（ABS）的公告》（公告编号：2019-047）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；

    因徐加利先生辞职，公司董事会人数低于《公司章程》规定人数 7 人，经
公司控股股东云南省滇中产业发展集团有限责任公司推举，公司董事会同意提名
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罗寅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

    罗寅先生简历：

    罗寅，男，汉族，1986年7月出生，中共党员，博士研究生，经济师、注册
资产评估师。现任云南滇中保障房建设有限公司融资部经理、投资部副经理。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 9 月 16 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大
会，具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-049）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                           易见供应链管理股份有限公司
                                                    董    事     会
                                                  二〇一九年八月三十日




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