证券代码：600093            证券简称：易见股份          公告编号：2019-072
债券代码：135404            债券简称：16 禾嘉 01

                  易见供应链管理股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二
次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 人，实
参会董事 7 人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会
议：

       一、审议通过了《关于公司子公司发行定向融资计划并由公司控股股东提
供关联担保的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于子公司发行定向融资计划并由公司
控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-074）。

    本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。

       表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司 2019 年第三次临时股东大会将于 2019 年 12 月 2 日召开，具体内
容详见与本公告同时披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》 公
告编号：2019-075）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                                 易见供应链管理股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                     二〇一九年十一月十六日