证券代码：600093         证券简称：易见股份          公告编号：2020-030

               易见供应链管理股份有限公司
         第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于2020年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参
会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。全体董事逐
项审议了以下议案：

    一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019年度财务决算报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及其正文》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2020年第一季度报告》及其正文。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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       五、审议通过了《会计政策变更的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-032）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

    本议案提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       七、审议通过了《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》；

    经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公
司所有者的净利润为885,941,165.72元，2019年母公司实现净利润29,932,109.03
元。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等的规定，基于公司目前的经
营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，随着公司经营规模逐步扩
大，流动资金需求有所增加；其次，为支持子公司业务发展，2019年子公司不对
母公司进行利润分配，加之母公司年初未分配利润-57,730,860.03元，累计实现可
分配利润-27,798,751.00元，不具备分红条件；再次，为加快公司转型升级，本年
度将持续加大生产、研发投入。2020 年经济运行的外部环境严峻复杂，各种不
确定性显著增加，经济下行压力进一步加大，从公司及股东的长远利益出发，结
合公司业务发展规划，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发
展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司董事会根据相关规定，提出2019
年度利润分配预案如下：

    2019年度，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式
的分配。

    本议案提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    八、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职情
况报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于计提信用减值损失的议案》（公告
编号：2020-033）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2020-034）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于公司2020年度对外担保的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2020年度对外担保的公告》（公告
编号：2020-035）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于预计2020年度公司及子公司向关联方租赁办公场
所的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于预计2020年度公司及子公司向关联
方租赁办公场所的公告》（公告编号：2020-036）。

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    本议案关联董事冷天晴先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于2020年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常
关联交易的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2020年度预计与云南滇中创业投资
有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-037）。

    本议案关联董事任子翔先生、苏丽军先生、罗寅先生回避表决。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过了《关于2020年度预计与云南工投君阳投资有限公司及其
下属子公司日常关联交易的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2020年度预计与云南工投君阳投资
有限公司及其下属子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

    本议案关联董事冷天晴先生、赵起高先生回避表决。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过了《关于公司向银行、非银金融机构申请2020年度综合授
信额度的议案》；

    根据经营发展需要，结合公司2020年度资金需求情况，公司2020年拟向银行、
非银金融机构申请10亿元的年度综合授信额度，均为短期或中长期借款（含流贷、
票据、信用证、信托、委托贷款、票据收益权转让等），用于公司及子公司流动
资金周转。在此授信额度范围内，由公司总经理根据实际需要，对贷款机构、贷
款成本及贷款额度等进行确定，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相
关规定办理授信相关手续。

    本议案需提交公司股东大会审议，综合授信额度使用有效期至公司2020年年
度股东大会召开。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十七、审议通过了《关于公司2020年度利用自有资金进行现金管理的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于2020年度利用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-039）。

    本议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过了《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展购房
尾款资产证券化（ABS）的议案》；

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于控股子公司深圳滇中商业保理有限
公司开展购房尾款资产证券化（ABS）的公告》（公告编号：2020-040）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

    公司定于2020年5月20日（星期三）召开2019年年度股东大会，具体内容详
见与本公告同时披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：
2020-041）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                            易见供应链管理股份有限公司
                                                  董    事       会
                                               二〇二〇年四月三十日




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