证券代码：600093          证券简称：易见股份        公告编号：2020-064

             易见供应链管理股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议于2020年8月6日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事7人，实参
会董事7人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。本次会议：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2020-066）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》；

    因公司股东结构已发生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发
挥董事会战略管理作用，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟提前换届选举第八届董事会。公司董事会拟提名：

    2.01 阚友钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

    2.02 邵   凌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

    2.03 吴   江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

    2.04 冷天晴先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

    2.05 丁加毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

    2.06 苏丽军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

    （以上非独立董事候选人简历，详见与本公告同日披露的《关于董事会、监

                                   1
事会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-068）附件）

    公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。

    本议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会采取累积投票制选举产生第
八届董事会成员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事
候选人的议案》；

    因公司股东结构已发生变更，为完善公司治理，保障公司经营发展，充分发
挥董事会战略管理作用，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定，公司拟提前换届选举第八届董事会。公司董事会拟提名：

    3.01 王建新先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

    3.02 高   巍先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

    3.03 刘譞哲先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

    （以上独立董事候选人简历，详见与本公告同日披露的《关于董事会、监事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2020-068）附件）

    公司董事会提名委员会对上述相关人员的任职资格审查认为，上述候选人的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合相关法律法规规定。独立董事候选
人具备中国证监会和上海证券交易所等机构要求的独立性。

    独立董事候选人资料需报送上海证券交易所，经审核无异议后，提交公司股
东大会采取累积投票制选举产生。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见与本公告同时披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-067）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                   2
特此公告。


                 易见供应链管理股份有限公司
                       董    事    会
                    二〇二〇年八月七日




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