证券代码：600093            证券简称：易见股份         公告编号：2021-011

               易见供应链管理股份有限公司
             第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）第八届
董事会第十一次会议于2021年1月21日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会
董事9人，实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
本次会议：

       一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

    公司第八届董事会选举杨复兴先生为公司董事长，任期至本届董事会届满，
具体内容详见与本公告同日披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：
2021-012）。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》；

    公司补选第八届董事会战略、薪酬与考核委员会的成员如下：

    （一）战略委员会

    主任委员：董事长杨复兴先生；

    委员：独立董事刘譞哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴江先
生。

    （二）薪酬与考核委员会

    主任委员：独立董事高巍先生；

    委员：董事长杨复兴先生、独立董事刘譞哲先生。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于启动编制公司“十四五”发展战略规划的议案》。

    为进一步推动公司可持续高质量发展，公司拟成立易见股份“十四五”发展
战略规划组，启动战略规划编制工作。原则上公司将于2020年年度报告披露前完
成“十四五”发展战略规划的编制，并提交董事会审议，在董事会审议通过后提
交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           易见供应链管理股份有限公司
                                                  董    事    会
                                             二〇二一年一月二十二日