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公司公告

易见股份:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-22  

                        证券代码:600093            证券简称:易见股份        公告编号:2021-010

                易见供应链管理股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无


       一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2021 年 1 月 21 日

    (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号易见大厦
10 楼会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               726,424,190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                64.7178
总数的比例(%)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。

    本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议由公司副董事长邵凌
先生(代行董事长职权)主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席
会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中独立董事王建新先生、刘譞哲先生、
                                    1
高巍先生通过电讯参加会议;

   2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中监事吕玲通过电讯参加会议;

   3、公司董事会秘书薛鹏先生出席本次股东大会;公司副总裁、财务总监等
高管列席会议。

    二、议案审议情况

     (一)非累积投票议案

   1、议案名称:关于选举杨复兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

   审议结果:通过

   表决情况:


                     同意                    反对                   弃权
股东类型
                            比例                    比例                   比例
              票数                   票数                    票数
                            (%)                   (%)                  (%)

  A股      726,323,990 99.9862      100,200         0.0138    0            0.0000


   2、议案名称:关于修改《公司章程》的议案

   审议结果:通过

   表决情况:


                     同意                    反对                   弃权
股东类型
                            比例                    比例                   比例
              票数                    票数                   票数
                            (%)                   (%)                  (%)

  A股      722,972,126 99.5247      3,452,064       0.4753    0            0.0000




   (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                      2
议                                   同意                      反对                   弃权
案
          议案名称
序                                          比例                      比例              比例
                              票数                      票数                   票数
号                                          (%)                     (%)             (%)

     关于选举杨复兴先生
1    为公司第八届董事会     59,729,239      99.8325   100,200         0.1675     0      0.0000
     非独立董事的议案

     关于修改《公司章程》
2                         56,377,375        94.2301   3,452,064       5.7699     0      0.0000
     的议案

        (三)关于议案表决的有关情况说明

        议案 2 为特别决议议案,已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
     上同意,表决通过。

         三、律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所:建纬(昆明)律师事务所

        律师:杨云、潘红媛

        2、律师见证结论意见:

        本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本
     次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

         四、备查文件目录

        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

        2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

        3、本所要求的其他文件。



                                                      易见供应链管理股份有限公司
                                                                      2021 年 1 月 22 日




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