易见供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议材料
二〇二一年四月十二日
易见供应链管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料
目 录
议案一 关于公司向银行等金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案 ................. 3
议案二 关于公司 2021 年度对外担保的议案 ................................................................. 5
议案三 关于公司及子公司 2021 年度利用自有资金进行现金管理的议案 ............... 15
议案四 关于 2021 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案 ... 18
议案五 关于选举史顺同志为公司第八届董事会非独立董事的议案 ......................... 21
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易见供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案一
审议《关于公司向银行等金融机构申请 2021 年度
综合授信额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）于 2021 年 3
月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行等金
融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》。
根据经营发展需要，结合 2021 年度资金需求情况，公司及子公司 2021 年拟
向银行等金融机构申请不超过 550,000.00 万元的年度综合授信额度，具体情况如
下：
单位：万元
授信主体 2021 年度申请额度
易见股份 100,000.00
云南滇中供应链管理有限公司 250,000.00
贵州易见供应链管理有限责任公司 100,000.00
深圳滇中商业保理有限公司 50,000.00
深圳市榕时代科技有限公司 5,000.00
易见天树科技（北京）有限公司 5,000.00
云南易见纹语科技有限公司 5,000.00
四川易见智慧物流有限责任公司 5,000.00
贵州易泓供应链管理有限公司 30,000.00
合计 550,000.00
本次申请的年度综合授信（含流贷、票据、信用证、信托、委托贷款、票据
收益权转让等）用于公司及子公司资金周转及业务开展等。
在此授信额度范围内，由公司总裁根据“三重一大”要求和实际需要，就贷
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款机构、成本及额度等提交公司总裁办公会、党委会、董事会等有权机关进行前
置审批，公司按照财务会计及财务内部控制管理制度的相关规定办理相关手续。
授信期限内，授信额度可循环使用。具体的授信额度、授信期限和业务品种等以
公司及子公司与各银行等金融机构签订的授信合同为准。在授信总额度内，公司
及子公司的授信额度可根据实际资金需求状况进行适当调整。
本次综合授信额度使用有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
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易见供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案二
审议《关于公司 2021 年度对外担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度对外担保的议案》。
为满足公司各下属子公司日常经营业务及融资业务的需求，确保下属子公司
正常经营和运转，2021 年度公司为各下属子公司提供担保，具体情况如下：
一、2020 年公司对外担保情况
单位：万元
2020 年公司
公司持股
担保方 被担保方 对外担保余额
比例
（未经审计）
云南滇中供应链管理有限公司 89.39% 187,550.00
易见股份 贵州易见供应链管理有限责任公司 100.00% 10,325.00
深圳滇中商业保理有限公司 91.76% 21,560.00
合计 — 219,435.00
2020年度，公司预计对外担保总额不超过415,000.00万元。截至2020年末，
公司对外担保余额（未经审计）占公司最近一期经审计的净资产的25.49%；截至
2021年3月25日，公司对外担保余额为169,875.00万元，未发生超过股东大会批准
额度的对外担保和逾期担保。
二、2021年度预计对外担保情况
单位：万元
公司持股
担保方 被担保方 预计担保额度
比例
云南滇中供应链管理有限公司 89.39% 250,000.00
易见股份
贵州易见供应链管理有限责任公司 100.00% 100,000.00
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深圳滇中商业保理有限公司 91.76% 50,000.00
深圳市榕时代科技有限公司 100.00% 5,000.00
易见天树科技（北京）有限公司 100.00% 5,000.00
四川易见智慧物流有限责任公司 100.00% 5,000.00
云南易见纹语科技有限公司 55.00% 5,000.00
贵州易泓供应链管理有限公司 100.00% 30,000.00
合计 — 450,000.00
在上述额度内，公司可根据资金和经营状况，结合业务需要在各子公司之间
进行适当调整。
担保方式：连带责任担保、抵押担保、质押担保等；担保期限：以具体合同
为准。
上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
三、被担保人基本情况
（一）云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应链”）
统一社会信用代码：91530000316238605J
法定代表人：钟建涛
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年9月18日
注册资本：330,000.00万元
住所：云南省滇中新区大板桥街道办事处云水路1号A1栋605-2号办公室
经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询、物流
信息平台建设、物流网络技术开发及技术服务、物流节点建设、货物存储、装卸、
搬运、包装、流通加工、配送、信息处理、货运代理；货物及技术进出口业务；
项目投资管理和咨询服务；广告；珠宝首饰零售；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、
钢材、有色金属、矿产品、化肥、化工原料（不包括易燃易爆、易制毒品及危险
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化学品）、混凝土、沥青、塑料制品（塑料购物袋除外）、生铁、铁合金、废旧
金属的收购、销售（不含危险化学品）；成套设备、五金交电；农产品、农副产
品、粮油大米；预包装食品；散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；饲料
添加剂分销；电线电缆、建筑材料、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料及
制品、包装材料、农膜、鲜花、合成纤维、橡胶制品、针织品、纺织品、服装、
鞋帽、厨房用具、卫生间用具、化妆品及卫生用品、日用品、文化用品、体育用
品、汽车及配件的销售；农业机械、家用电器、通信设备、计算机、计算机软件
及辅助设备的销售；计算机信息系统集成及服务；信息技术咨询；教学设备销售
及安装；物流；普通货运；代理采购；受托非金融性资产管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
滇中供应链为公司控股子公司，公司持股比例为89.39%，云南省滇中产业发
展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）持股比例为6.06%，上海优贸股
权投资基金管理有限公司（以下简称“上海优贸”）持股比例为4.55%，其中滇
中集团持有公司股份比例为21.40%，为公司持股5%以上股东，为公司关联法人。
截至2019年12月31日，滇中供应链经审计总资产794,676.80万元，净资产
435,132.41万元，负债总额359,544.39万元，其中的银行贷款总额48,350.00万元、
流动负债总额277,221.55万元，2019年实现营业总收入1,168,099.53万元，利润总
额3,661.21万元，净利润2,743.61万元。
截至2020年9月30日，滇中供应链未经审计总资产815,948.25万元，净资产
428,831.68万元，负债总额387,116.57万元，其中的银行贷款总额43,000.00万元、
流动负债总额302,923.57万元，2020年三季度实现营业总收入522,587.28万元，利
润总额-6,300.73万元，净利润-6,300.73万元。
（二）深圳滇中商业保理有限公司（以下简称“滇中保理”）
统一社会信用代码：91440300319511734D
法定代表人：常椿
企业类型：有限责任公司
成立日期：2014年10月29日
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注册资本：170,000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
经营范围：一般经营项目是：从事保理业务（非银行融资类）；从事担保业
务（不含融资性担保业务）；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融流程外
包业务（法律、行政法规、国务院决定规定需审批的，需取得相关审批文件后方
可经营）；经济信息咨询；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理等业务）；股权投资（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；供应链管理；国内贸易（不含专营、专控、
专卖商品）；经营进出口业务。，许可经营项目是：
滇中保理为公司控股子公司，公司持股比例为91.76%，滇中集团持股比例为
4.71%，上海优贸持股比例为3.53%，其中滇中集团持有公司股份比例为21.40%，
为公司持股5%以上股东，为公司关联法人。
截至2019年12月31日，滇中保理经审计总资产639,597.89万元，净资产
219,529.01万元，负债总额420,068.88万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动
负债总额420,068.88万元，2019年实现营业总收入28,241.99万元，利润总额
5,833.48万元，净利润4,370.52万元。
截至2020年9月30日，滇中保理未经审计总资产688,891.36万元，净资产
221,189.56万元，负债总额467,701.79万元 ，其中的银行贷款总额0.00万元、流动
负债总额467,701.79万元，2020年三季度实现营业总收入24,795.09万元，利润总
额1,660.55万元，净利润1,660.55万元。
（三）云南易见纹语科技有限公司（以下简称“易见纹语”）
统一社会信用代码：91530100MA6P8D5D8Q
法定代表人：邵凌
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2019年12月9日
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注册资本：1,000.00万元
住所：云南省滇中新区云水路1号智能制造产业园A1栋608-7室
经营范围：计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；
企业管理咨询；信息技术咨询服务；预包装食品、散装食品销售；增值电信业务
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
易见纹语为公司控股子公司，公司持股比例为55%，林咏华女士持股比例为
45%，林咏华女士为公司副总裁、首席技术官，为公司高级管理人员，为公司关
联自然人。
截至2020年9月30日，易见纹语未经审计总资产284.20万元，净资产-301.44
万元，负债总额585.64万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债总额585.64
万元，2020年三季度实现营业总收入8.83万元，利润总额-302.04万元，净利润
-301.44万元。
（四）贵州易见供应链管理有限责任公司（以下简称“贵州供应链”）
统一社会信用代码：915223003220082679
法定代表人：单德堂
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年12月30日
注册资本：50,000.00万元
住所：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市瑞金路富康公馆1804号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企
业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物
流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；国内贸易及进出口业务；项目投资
和咨询服务；珠宝首饰零售；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属、矿
产品、汽车、化肥、化工原料（不包括危化品）、混凝土、沥青及塑料制品（塑
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料购物袋除外）的采购及销售；成套设备、五金电器、农副产品、粮油大米、电
线电缆、建筑材料销售；受托非金融性资产管理；电子商务。）
贵州供应链为公司全资子公司。
截至2019年12月31日，贵州供应链经审计总资产86,778.04万元，净资产
52,385.57万元，负债总额34,392.47万元，其中的银行贷款总额5,500.00万元、流
动负债总额34,392.47万元，2019年实现营业总收入224,572.83万元，利润总额
326.68万元，净利润66.62万元。
截至2020年9月30日，贵州供应链未经审计总资产144,984.95万元，净资产
53,785.36万元，负债总额91,199.59万元，其中的银行贷款总额5,325.00万元、流
动负债总额91,006.99万元，2020年三季度实现营业总收入108,220.73万元，利润
总额1,514.34万元，净利润1,287.65万元。
（五）深圳市榕时代科技有限公司（以下简称“榕时代”）
统一社会信用代码：914403000846337527
法定代表人：嵇长青
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2013年11月27日
注册资本：5,000.00 万元
住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦
4601-4609(4601A)
经营范围：一般经营项目是：计算机软件技术开发；互联网技术支持；企业
管理咨询；营销策划服务；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：经营性互
联网信息服务企业；增值电信服务。
榕时代为公司全资子公司。
截至2019年12月31日，榕时代经审计总资产47,860.07万元，净资产44,498.04
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万元，负债总额3,362.03万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债总额
3,362.03万元，2019年实现营业总收入20,795.85万元，利润总额19,577.49万元，
净利润17,760.66万元。
截至2020年9月30日，榕时代未经审计总资产52,967.22万元，净资产49,094.26
万元，负债总额3,872.96万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债总额
3,872.96万元，2020年三季度实现营业总收入6,594.10万元，利润总额5,368.09万
元，净利润4,562.78万元。
（六）易见天树科技（北京）有限公司（以下简称“易见天树”）
统一社会信用代码：91110108MA017ULL3M
法定代表人：邵凌
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017年9月27日
注册资本：10,000.00万元
住所：北京市海淀区北清路81号一区3号楼10层
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开
发；销售自行开发后的产品；企业管理咨询；基础软件服务；应用软件服务；数
据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；
设计、代理、制作、发布广告；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
易见天树为公司全资子公司。
截至2019年12月31日，易见天树经审计总资产299.30万元，净资产-255.62万
元，负债总额554.92万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债总额554.92万
元，2019年实现营业总收入104.03万元，利润总额-2,899.57万元，净利润-2,899.57
万元。
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截 至 2020年 9月 30 日，易见 天树未经审计总资产 1,023.38万元，净资产
-1,595.87万元，负债总额2,619.25万元，其中的银行贷款总额0.00万元，流动负债
总额2,619.25万元，2020年三季度实现营业总收入964.17万元，利润总额-1,340.78
万元，净利润-1,340.25万元。
（七）四川易见智慧物流有限责任公司（以下简称“易见智慧物流”）
统一社会信用代码：91510681MA6693Y66Q
法定代表人：陈敏
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年11月10日
注册资本：10,000.00 万元
住所：四川省德阳市广汉市湘潭路七段12号
经营范围：道路货物运输、仓储业（不含危险化学品，易制毒化学品和易燃
易爆物品）、装卸搬运、运输信息咨询服务、信息技术咨询服务、百货零售、金
属及金属矿批发。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
易见智慧物流为公司全资子公司。
截至2019年12月31日，易见智慧物流经审计总资产7,333.95万元，净资产
6,221.53万元，负债总额1,112.43万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债
总额1,112.43万元，2019年实现营业总收入406.93万元，利润总额-324.10万元，净
利润-324.26万元。
截至2020年9月30日，易见智慧物流未经审计总资产7,234.18万元，净资产
5,978.45万元，负债总额1,255.73万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债
总额1,255.73万元，2020年三季度实现营业总收入520.55万元，利润总额-243.22
万元，净利润-243.08万元。
（八）贵州易泓供应链管理有限公司（以下简称“贵州易泓供应链”）
统一社会信用代码：91522300MA6H3N1U4X
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易见供应链管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议材料
法定代表人：郑超杰
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2018年7月2日
注册资本：5,000.00万元
住所：贵州省黔西南州兴义市瑞金路富康公馆1804号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企
业供应链的管理和相关配套服务；物流综合服务及咨询；物流信息平台建设；物
流网络技术开发及技术服务；物流节点建设；进出口业务；项目投资和咨询服务；
珠宝首饰零售；润滑油、煤炭、焦炭、水泥、钢材、有色金属、矿产品、汽车、
化肥、化工原料（不包括危化品）、混凝土、沥青及塑料制品（塑料购物袋除外）
的采购及销售；成套设备、五金电器、农副产品、粮油大米、电线电缆、建筑材
料销售；电子商务。）
贵州易泓供应链为公司子公司贵州供应链全资子公司。
截至2019年12月31日，贵州易泓供应链经审计总资产12,337.33万元，净资产
3,137.86万元，负债总额9,199.47万元，其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总
额9,199.47万元，2019年实现营业总收入11,350.44万元，利润总额-112.14万元，
净利润-112.14万元。
截至2020年9月30日，贵州易泓供应链未经审计总资产3,734.51万元，净资产
3,350.88万元，负债总额383.63万元，其中的银行贷款总额0.00万元、流动负债总
额383.63万元，2020年三季度实现营业总收入14,481.62万元，利润总额246.65万
元，净利润213.02万元。
四、担保比例说明
本次对外担保对象中，滇中供应链、滇中保理、易见纹语为公司非全资控股
子公司，公司持股比例分别为 89.39%、91.76%、55%，对于以上 3 家子公司，公
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司及其他股东按照各自持股比例为其提供担保，不存在超额提供担保的情况。
五、独立董事的独立意见及专项说明
（一）独立意见
本次预计 2021 年度公司对外担保是为了满足子公司及子公司控股公司正常
经营和业务拓展需要，支持其发展。担保的对象均为公司全资、控股子公司或子
公司控股公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的
情况。公司严格按照相关规定办理担保手续，对外担保风险可控，不存在违规担
保的情况。
（二）专项说明
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额（未经审计）为 219,435.00 万
元，其中为公司控股子公司滇中供应链提供担保余额为 187,550.00 万元；为公司
全资子公司贵州供应链提供担保余额为 10,325.00 万元；为公司控股子公司滇中
保理提供担保余额为 21,560.00 万元。截至 2020 年末，公司对外担保余额（未经
审计）占公司最近一期经审计的净资产的 25.49%；截至 2021 年 3 月 25 日，公
司对外担保余额为 169,875.00 万元，未发生超过股东大会批准额度的对外担保和
逾期担保。
经对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程序合法、
有效、完善，报告期末不存在逾期对外担保情况。公司能够按照中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所的有关规章制度和《公司章程》的规定，严格控制对
外担保风险，完善对外担保程序，不存在违规担保事项。
现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
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易见供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案三
审议《关于公司及子公司 2021 年度利用自有资金
进行现金管理的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司及子公司 2021 年度利用自有资金进行现金管理的议案》。
在确保不对公司流动性造成影响的前提下，为满足公司及子公司日常业务中
资金需求及支付需求，实现银企共赢、增加资金收益，公司及子公司拟使用最高
余额不超过（含）人民币 150,000.00 万元的自有资金购买银行理财产品，用于质
押授信（包括但不限于流动性贷款、国内信用证、商业汇票等）。
一、基本情况
（一）资金来源：自有资金
（二）额度：公司及子公司拟使用最高余额不超过（含）人民币 150,000.00
万元的自有资金购买银行理财产品、用于质押授信，其中滇中供应链 50,000.00
万元；贵州供应链 80,000.00 万元；贵州易泓供应链 20,000.00 万元。
在总额度内，公司可根据资金和经营状况，结合业务需要在公司及各子公司
之间进行适当调整。
（三）理财产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分自
有资金拟用于购买银行流动性高、低风险的理财产品、大额存单、结构性存款等。
（四）授信品种：包括但不限于流动性贷款、国内信用证、商业汇票等。
（五）期限：理财产品到期日与授信期限到期日匹配。
二、必要性及造成的影响
（一）对资金流动性影响：质押授信所得资金均用于支付款项，且该授信多
为流动性贷款或银行承兑汇票，流通性强。
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（二）获得理财投资收益：上述理财均为保本保收益的产品，可获得一定投
资收益。
（三）兑付压力：理财产品与授信期限匹配，确保授信到期时无兑付压力。
（四）必要性：银行为保证存贷匹配，给企业批复了综合授信额度后，要求
企业配同比例存款（含理财产品）。为增强银企合作黏度，在不影响公司资金流
动性的情况下，公司及子公司拟使用自有资金购买理财产品、用于质押授信。
三、风险控制措施
公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行理
财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理
财资金安全，具体的风险控制措施如下：
（一）公司资金管理部门建立台账，对购买的理财产品等进行管理，及时分
析和跟踪理财产品投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
（二）公司财务管理部门根据《会计准则》等有关规定建立健全会计账目，
认真做好资金使用的财务核算，并实施会计监督。
（三）公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
（五）遵守不相容职务（岗位）分离原则，投资业务的审批、资金入账及划
出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
四、独立董事的独立意见
公司及子公司拟开展的现金管理是在不影响公司及子公司正常经营和投资
的前提下，使用自有资金购买银行理财产品、用于质押授信，有利于提高资金使
用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。
公司本次拟开展的现金管理建立了风险控制措施，按照决策、执行、监督职
能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行
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理财产品购买事宜，能够确保理财资金安全，同意此议案经公司董事会决议后提
交股东大会审议。
上述现金管理额度使用有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
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易见供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案四
审议《关于 2021 年度预计与云南滇中创业投资有限公司
日常关联交易的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于 2021 年度预计与云南滇中创业投资有限公司日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司对
2020 年度公司控股子公司滇中供应链与云南滇中创业投资有限公司（以下简称
“滇中创投”）实际发生的日常关联交易进行梳理确认和分析，同时对 2021 年公
司控股子公司滇中供应链与滇中创投的日常关联交易进行预计。
一、2020 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2020 年实际发
关联交 2020 年预 预计金额与实际发生
关联人 交易内容 生金额
易类别 计金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
出售商
提供供应链管理服
品或提 滇中创投 89,400.00 72,831.63 ——
务相关的关联交易
供劳务
合计 89,400.00 72,831.63 ——
二、2021 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
上年实际发
占同类业
关联交 本次预 占同类业务 生金额
关联人 交易内容 务比例
易类别 计金额 比例（%） （未经审
（%）
计）
出售商
提供供应链管理服
品或提 滇中创投 73,700.00 5.26% 72,831.63 8.18%
务相关的关联交易
供劳务
合计 73,700.00 5.26% 72,831.63 8.18%
三、关联方介绍和关联关系
公司名称：云南滇中创业投资有限公司
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统一社会信用代码：915300003365473768
法定代表人：任子翔
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2015 年 4 月 1 日
注册资本：70,000.00 万元
注册地址：云南滇中新区大板桥街道办事处云水路 1 号 A1 栋 608 号办公室
经营范围：投资及对所投资项目管理；资产管理；投资咨询；财务顾问；城
市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
滇中创投为公司股东滇中集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，因过去 12 个月内滇中创投为公司关联法人，现仍视同为
上市公司的关联人，本次交易构成了上市公司的关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至 2019 年 12 月 31 日，滇中创投经审计总资产为 447,311.73 万元，净资
产为 171,735.83 万元，2019 年实现营业总收入 899,910.15 万元，利润总额 2,143.96
万元，净利润 1,607.55 万元。
四、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方之间发生的关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则
下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及
其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，双方根据公司与独
立第三方进行的同类业务的定价协商确定，不高于为独立第三方服务的价格，价
格公允。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次与关联方发生的日常关联交易的预计金额，是子公司业务开展的需要，
属于正常的经营活动。上述关联交易定价公允，不存在损害公司及股东的利益，
不会对公司子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；对公司及子公司独立
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性没有影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事的独立意见
（一）本次公司控股子公司滇中供应链与关联方滇中创投 2021 年度关联交
易额度已进行了事前审核，上述关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损
害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。
（二）本次关联交易事项由非关联董事审议通过。审议程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意本次关联交
易事项。
现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十二日
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易见供应链管理股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会议案五
审议《关于选举史顺同志为公司第八届董事会非独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
经公司股东云南工投君阳投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审
查，董事会同意提名史顺同志为公司第八届董事会非独立董事候选人。
史顺同志简历：史顺，中国籍，男，1971 年 9 月生，中共党员，西南交通大
学工学学士，高级工程师。历任云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司董事
长、云南同图园区产业投资有限公司董事长、云南工投昭阳产业投资开发有限公
司董事长、云南省工业投资控股集团有限责任公司产业园区部总经理、云南省工
业投资控股集团有限责任公司总裁助理、战略发展部部长，现任西双版纳中灵建
设开发有限责任公司董事。经公司董事会审议通过，史顺同志现任易见股份总裁。
史顺同志未持有公司股份；除现任的前述职务外，史顺同志与公司以及控股
股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对上述议案发表独立意见：经审阅非独立董事候选人史顺同志
的个人履历等相关材料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》中有关规定的
情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之
现象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》的相关规定，具有担任公司董事候选人所应有的资格及能力。本次对非
独立董事候选人史顺同志的提名符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等
有关规定，程序合法。同意董事会提名史顺同志为公司非独立董事候选人。
史顺同志任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
现提请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇二一年四月十二日
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