股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2009－003



    四川禾嘉股份有限公司

    董事会第四届十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会第四届十六次会议于2009 年2 月17 日以通讯方式召开。应到会

    董事8 人,实际到会董事8 人,参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》

    的规定。

    经参会董事讨论,审议表决一致通过了以下决议：

    因公司独立董事人员变动，原董事会下设审计委员会成员做相应调整，经调整

    后审计委员会由以下人员组成：

    主任委员：向显湖（独立董事）

    委 员：吴 民（独立董事）

    宋 浩（董事）

    四川禾嘉股份有限公司

    董事会

    2009 年2 月17 日