证券代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2009-006



    

    四川禾嘉股份有限公司

    

    有限售条件的流通股上市流通公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

    

    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    

    责任。

    

    重要提示：

    

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为16,122,375 股

    

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年3 月26 日

    

    一、股权分置改革方案的相关情况

    

    1、四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于2006 年

    

    11 月22 日经相关股东会议通过，以2006 年12 月4 日作为股权登记日实施，于

    

    2006 年12 月6 日实施后首次复牌。”

    

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

    

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    

    参加股权分置改革的非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改

    

    革管理办法》的规定履行法定承诺，具体情况如下：四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称：大股东）承诺：在方案实施

    

    后12 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；24 个月内通过上海

    

    证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的5%；36 个月内通过上海

    

    证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的10%。

    

    其余非流通股东承诺：12 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持

    

    股份。

    

    经核对，相关股东严格履行了在股权分置改革中所作出的承诺。

    

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    

    1、 股本结构变化情况

    

    （1）公司自股改实施后至本公告发布日未发生因分配、公积金转增导致的

    

    股本结构变化；

    

    （2）公司自股改实施后至本公告发布日未发生发行新股（增发、配股、非

    

    公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

    

    2、股东持有有限售条件流通股的变化情况：

    

    公司大股东所持有限售条件流通股141,372,000 股，按股改时的承诺和相

    

    关规定，于2008 年9 月24 日安排了占公司总股本5%的股份即16,122,375 股

    

    上市流通。其余股东所持有限售条件的流通股共计22,720,500 股，已于2008

    

    年3 月27 日全部安排上市流通。

    

    四、大股东占用资金的解决安排情况公司不存在大股东占用资金。

    

    五、保荐机构核查意见

    

    公司进行股权分置改革的保荐机构为世纪证券股份有限公司，2007 年该公

    

    司的保荐资格被取消，故本次对相关股东有限售条件的流通股申请上市流通进

    

    行核查的保荐机构变更为中山证券股份有限公司。公司《关于股改保荐机构及

    

    保荐代表人变更的公告》2008 年3 月22 日登载于《上海证券报》和上海证券交

    

    易所网站。

    

    保荐机构认为：公司相关股东已严格履行了在股权分置改革时所做出的各

    

    项承诺，公司本次董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不会影响股

    

    改承诺的履行。公司自股改方案实施后，于2008 年3 月27 日安排了4 家股东

    

    所持有限售条件的流通股共计22,720,500 股上市流通，于2008 年9 月24 日安

    

    排了大股东16,122,375 股上市流通。因此公司有限售条件的流通股和无限售条

    

    件流通股的比例发生变化：有限售条件的流通股125,249,625 股，占公司总股

    

    本的38.84%，无限售条件的流通股197,197,875 股，占公司总股本的61.16%。

    

    公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、

    

    准确、完整。公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公

    

    司股权分置改革管理办法》等有关规定的要求。同意禾嘉股份本次限售股份上

    

    市流通。

    

    六、本次有限售条件的流通股情况

    

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为16,122,375 股；

    

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009 年3 月26 日；3、有限售条件的流通股上市明细清单

    

    序

    

    号

    

    股东名称 持有有限售

    

    条件的流通

    

    股股份数量

    

    持有有限售条件

    

    的流通股股份占

    

    公司总股本比例

    

    本次上市数

    

    量

    

    (单位:股)

    

    剩余有限售条

    

    件的流通股股

    

    份数量

    

    1 四川禾嘉实业（集团）有限公司 125,249,625 38.84% 16,122,375 109,127,250

    

    合 计 125,249,625 38.84% 16,122,375 109,127,250

    

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

    

    本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。

    

    5、此前有限售条件的流通股上市情况：

    

    2008 年3 月27 日公司第一次安排22,720,500 股有限售条件的流通股上市。

    

    2008 年9 月24 日公司第二次安排16,122,375 股上市流通。

    

    本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上

    

    市。

    

    七、股本变动结构表

    

    单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后

    

    1、其他境内法人持有股份 125,249,625 -16,122,375 109,127,25有限售条件的流0

    

    通股份 有限售条件的流通股合计 125,249,625 -16,122,375 109,127,250

    

    无限售条件的流A 股 197,197,875 16,122,375 213,320,250

    

    通股份 无限售条件的流通股份合计 197,197,875 16,122,375 213,320,250

    

    股份总额 322,447,500 0 322,447,500

    

    特此公告。

    四川禾嘉股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年3 月19 日备查文件：

    

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

    

    2、保荐机构核查意见书