证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2009—009



    

    四川禾嘉股份有限公司

    

    监事会第四届第十次会议决议公告

    

    四川禾嘉股份有限公司监事会第四届第十次会议于2009 年4 月8 日在公

    

    司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事长主持。应出席会议的

    

    监事3 名，实到监事3 名。

    

    会议以记名投票方式逐一表决一致通过了：

    

    一、公司2008 年年度监事会工作报告；

    

    二、公司2008 年年度报告及年度报告摘要；

    

    三、监事会对公司2008 年年度报告的审核意见：

    

    1、公司2008 年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限责任公司

    

    审计，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

    

    的各项规定；

    

    2、2008 年年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

    

    项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和

    

    财务状况等事项；

    

    3、在提出本意见前，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

    

    四川禾嘉股份有限公司监事会

    

    二0 0 九年四月八日