股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2009－011



    

    四川禾嘉股份有限公司

    

    第四届董事会第二十次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

    

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

    

    完整性承担个别及连带责任。

    

    四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2009 年5

    

    月26 日以通讯方式召开，应参会董事8 名，实参会董事8 名，符合

    

    《公司章程》和《公司法》的有关规定。经参会董事讨论审议，表决

    

    一致通过了以下议案：

    

    1、同意公司独立董事吴民先生任职到期辞去独立董事职务；

    

    吴民先生自2003年3月26日被选举为我公司独立董事任职以来

    

    连任已达六年，根据中国证监会的有关规定，吴民先生因任期届满辞

    

    去我公司独立董事职务。

    

    2、提名姜玉梅女士、吕先锫先生为公司独立董事候选人；

    

    3、定于2009 年6 月26 日召开公司2008 年度股东大会。

    

    四川禾嘉股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二0 0 九年五月二十六日