禾嘉股份：2008年度股东大会会议资料2009-06-22
川禾嘉股份有限公司2008 年度股东大会文件
四川禾嘉股份有限公司
二0 0 八年度股东大会会议资料2
四川禾嘉股份有限公司二0 0 八年度股东大会议程
（大会主持人：宋浩董事长）
主持人宣布大会开始；
董事会秘书郭波先生宣读会议规则；
一、 董事长宋浩先生作《2008 年度董事会工作报告》；
二、总经理樊平先生作《2008 年度报告及年度报告摘要》；
三、财务总欧亚琳女士先生作《2008 年度财务报告》；
四、总经理樊平先生宣读2008 年度利润分配及公积金转增股本预案；
五、监事长吴建麟先生作《2008 年度监事会工作报告》；
六、总经理樊平先生宣读“关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公
司2009 度审计机构、预计审计费用为40 万元”的议案；
七、董事长宋浩先生宣读“修订原公司《章程》中第一百五十五
条的议案”；
八、总经理樊平先生宣读“计提存货跌价准备的议案”；
九、总经理樊平先生宣读“计提坏账准备的议案”；
十、总经理樊平先生宣读“对内江柠檬项目的设备计提减值准备的议案”；
十一、董事长宋浩先生宣读“选举吕先锫先生、姜玉梅女士为公司独立董事的
议案”。
十二、解答股东提问；
十三、休会30分钟；（由股东代表、监事、见证律师共同监票、计票）
十四、监事长宣布表决结果；
十五、见证律师宣读法律意见书；
会议结束。3
四川禾嘉股份有限公司
二00 八年年度股东大会会议规则
为保障全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员 应以
维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
2、会议出席对象
(1)凡是在2009 年6 月19 日下午上交所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人均可参加
会议。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)经公司董事会允许参会的有关人士。
二、会议表决方式
1、股东或股东代理人应按照公司披露的《股东大会通知》中规定的方
式和时间办理登记手续，未进行会议登记的股东可列席股东大会但没有发
言权、质询权、表决权。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有
表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议十一项议题，均为普通议案，由出席大会的股东及4
股东代理人所持表决权过半数通过方为有效。
3、根据《公司章程》，本次股东大会所审议的议案采取记名投票方式
表决。请出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有（或
代表）的股份数量。
4、股东及股东代理人对每一项议案可在：“同意”、“反对”或“弃
权”栏中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视为弃权。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
三、表决统计及表决结果的确认
1、根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会监票小组由股东代表、监事和律师组成。总监票人
1 名，由公司监事担任；监票人和律师负责表决情况的统计核实。出席会
议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果
后，立即要求重新点票。
2、由监事长宣布各项议案的表决结果。
四、其他事项
公司聘请四川全兴律师事务所执业律师刘力华女士出席本次股东大
会，现场出具并宣读法律意见书。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0 九年六月二十六日5
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
四川禾嘉股份有限公司2008年度董事会工作报告
（议案一）
各位股东及股东代理人：
上午好，我受公司董事会委托，向大会作2008年年度董事会工作报告。
2008 年，公司董事会及经营管理层严格遵守国家法律、法规和《公司章程》
的规定，带领全体员工克服了地震灾害和国际金融危机给公司生产经营带
来的不利影响，及时调整经营策略、全面强化企业管理、坚持规范运作，
扎实推进各项工作，较平稳地度过了难关。现将公司及董事会在报告期内
的工作情况报告如下：
一、2008 年度公司生产经营完成情况
本报告期公司实现主营收入23012万元，比去年同期下降了16.55%，主要是
由于当期公司控股子公司禾嘉种业公司农作物种子销售收入及四川盐源禾嘉绿
色食品有限公司的果汁销售收入因受经济环境及自然灾害影响，销售业绩较上
年均大幅下降；营业利润-5708万元，比去年同期减少840.09%，本期实现净利润
-5649.49万元，比去年同期减少2174.96%。
1、报告期内各子公司财务状况分析
① 中汽成都配件有限公司
报告期内实现主营业务收入14299万元，净利润2374万元，较去年同期增长
876.95％，增长主要是因去年中汽成配公司对母公司禾嘉股份公司单独计提坏账
准备2050万元，扣除该影响因素，本期公司净利润较去年同期增长3.41%。
② 四川飞球（集团）有限责任公司6
因该公司尚未取得相关阀门制造的资格认证，且部分资产过户的产权变更
尚在办理过程中，因此公司将四川飞球（集团）有限公司（含其全部资产）委
托自贡高压阀门有限公司经营管理。该协议有效期至2009年12月31日，托管期
间，自贡高压阀门有限公司按月支付托管经营费83万元。2008年1月至2008年12
月31日，本公司已收到托管经营费1000万元。
③ 四川盐源禾嘉绿色食品有限公司
报告期内实现主营业务收入1137万元，净利润-2279万元，本期国际、国内果
汁销售市场突变，销售价格大幅下降，公司库存增加，销量减少，期末经测算
其可变现净值低于账面价值，按其差额计提存货跌价准备578万元；本期因金融
危机，公司部分应收款项因长期未能收回，经公司判断对其进行单独计提坏账
准备1000余万元；公司本期借款全部逾期，按合同计提逾期利息及罚息620万元；
以上因素造成本期亏损较大。
④ 四川禾嘉种业有限公司
报告期内实现主营业务收入3061.96万元，较去年同期减少29.45%，净利润
-587.25万元。2008年由于生产播种季节遭遇特大地震灾害，导致实际播种面积
比计划安排面积大幅度减少，对08年所经营的种子销量及效益均有较大影响；
同时人民币持续升值造成收入下降、融资费用大幅上升等影响，使得公司效益
有所下降。
⑤ 成都西南博美装饰城管理有限责任公司
报告期内实现主营业务收入3773万元,净利润270万元。
2、中汽成配公司在报告期内的投资、技改、技术创新和节能减排情况
① 报告期内的投资、技改、技术创新情况
2008年公司的技术改造主要还是围绕与上海通用汽车公司（以下简称SGM）7
合作项目进行的。报告期内公司按照SGM技术质量要求，除了购置设备外，还
通过技术革新自制设备和对原有设备进行改造，克服了多项技术难题，为了提
高产品的精度，创新了多项科研成果，按要求建成了SGM项目生产线，完成了
SGM项目各类样品生产，并顺利通过严格的检验测试，各项技术指标达到了SGM
的要求，具备了生产GENIII项目凸轮轴的技术条件。SGM已向公司送达了《生
产件批准状况通知书》。
报告期内，公司大力开展产品研发，完成包括东安三菱、上海通用、上海
奇瑞等主机厂的20余种产品。
② 在节能减排和环境保护方面，公司自2004年完成"十五"一期技术改造通
过环评验收后，严格按规定执行达标排放，内部制定措施对能源消耗实施考核。
近年公司不断引进新设备，其水处理系统自动循环，减少了大量废水排放。取
得了较好的经济效益和社会效益。
3、公司2009年度对业务方面的发展规划
① 汽车零部件业务方面:
公司计划完成经济指标：生产凸轮轴110万支，销售收入1.3亿元，准备开发
新产品8个。继续保持与玉柴、锡柴等老客户的业务合作关系，与新客户扩大合
作范围；今年是与SGM正式合作的第一年，要确保优质保量地完成计划，顺利
进入下一合同采购期。
公司于2007年与SGM签订的GENIII凸轮轴合作项目，加工业务将于2009年
度正式投产。2009年至2014年合同总产量约300万支，总金额约35,000万元。本
项目将对公司未来生产经营和财务指标产生一定的影响，按汽配同类产品的利
润测算，平均每会计年度将为公司带来的净利润约为600万元左右。这一项目的
实施，标志着中汽成配公司生产汽车凸轮轴的技术水平已经跻身国际先进行列，8
其行业地位跃上了新台阶，对公司的发展具有重要意义。
② 农产品业务方面：
新品种研发： 2009年禾嘉种业公司计划安排10个杂交水稻新组合分别参
加国家及四川、云南、贵州、湖北、湖南、广西等省区的区试。其中2008年由
四川省推荐参加国家区试的禾丰4号和177号两个品种2009年将继续参加国家长
江上游区试；宜香101在云南多个州参加初审，并推荐至云南省审定。
禾嘉种业公司准备在蒲江新建立水稻育种科研基地，主攻抗病育种方面的
研究。
市场开发：公司将抓住国家为四川地震灾区出台的灾后重建的有利政策，
恢复与农户的合作关系，做好水稻新品种的推广销售，合理设置销售网点，继
续扩大新品种的市场覆盖面和市场占有率，最大限度发挥专有品种应有的效益。
在全球金融危机的严峻形势下，继续保持与国外客户的业务往来，加大对东南
亚市场的开发力度，力争国际贸易的销售额在2009年跃上一个新的平台。
二、2008 年度董事会工作情况
1、召开董事会会议的情况： 报告期内董事会共召开8次会议，审议通
过24项议案 并形成了决议。具体内容如下：9
2008 年4 月8 日四届八次会议；
通过了公司2007 年年度报告及其摘要、公司2007 年度利润分配预案、公司会计
政策、会计估计变更、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2008 年度审
计机构和修改公司章程等8 项议案。
2008 年4 月22 日四届九次会议；
通过公司2008 年第一季度报告。
2008 年7 月17 日四届十次会议；
通过《关于公司治理整改落实情况的说明》。
2008 年8 月21 日四届十一次会议；
通过2008 年半年度报告和关于调整公司独立董事的议案。
2008 年10 月23 日四届十二次会议；
通过公司2008 年第三季度报告。
2008 年10 月28 日四届十三次会议；
通过关于资产置换关联交易的议案和《关于四川证监局现场检查的整改报告》。
2008 年12 月4 日四届十四次会议；
通过追加确认2003 年公司为广州保税区禾嘉国际贸易公司向广东发展银行广州天
河支行贷款3000 万元提供担保和同意对2003 年为上述贷款提供担保签字的现仍在
任的部分董事提出有关处罚意见等死项议案。
2008 年12 月9 日四届十五次会议；
通过公司与控股股东对将来发生的借款金额签订协议和召开08 年度第二次临时股
东大会的议案。10
2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
我公司董事会审计委员会由3 名董事组成，其中2 名独立董事，主任委员由
独立董事且为专业会计人士担任，审计委员会按照中国证监会、上海证券交易
所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：
（1）董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司初步编制的财务
会计报表，提出了意见并同意提交年审会计师审计。
（2）2009 年2 月26 日年审注册会计师进场，审计委员会与公司审计机构北
京天圆全会计师事务所协商确定了审计的时间安排。整个审计过程中，审计委
员会两次以书面形式向年审注册会计师及会计师事务所发出催告函，以确保公
司年报按时披露。
（3）在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务
会计报表，认为财务会计报表真实，准确、完整的反映了公司的整体情况。同
时，审计委员会向董事会提交了本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘用
会计师事务所的决议，认为：北京天圆全计师事务所有限公司在为我公司提供
审计服务的过程中，能够按照事前安排的时间节点完成审计工作，公司年度财
务报告的质量及完成时间得到了保障，建议继续聘请北京天圆全会计师事务所
有限公司为我公司2009 年度的审计机构。
3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员会全体委员根据公司董事会审议通过的《薪酬与考核委员会
实施细则》中的相关制度要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况
进行检查，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。同时审核
调查了公司绩效考核和工资发放情况，委员会认为公司的薪酬制度和考核管理
办法，在体现公司员工利益的基础上基本符合多劳多得、岗位绩效的原则。11
谢谢各位股东，请对报告进行审议。
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
审议《2008年年度报告及年度报告摘要》
（议案二）
各位股东及股东代理人：
公司2008 年年度报告及摘要已按中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第2 号（年度报告的内容与格式）》（2007 年修订）
及上海证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2008 年年度报
告工作的通知》的规定，结合公司具体经营活动特点编制完成。年度财务
报表已由利安达会计师事务所进行了审计，并出具了标准无保留意见的审
计报告。
公司2008 年年度报告及摘要已按中国证监会要求，刊登于上海证券交
易所网站，年报摘要刊登于2008 年4 月10日《上海证券报》。
现提请本次会议对2008年年度报告及年度报告摘要进行审议，谢谢各位。12
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
《2008年年度财务工作报告》的说明
（议案三）
各位股东：
上午好，我受公司董事会委托，现将公司2008年年度财务报告情况说明如
下：
1、本报告期主要财务数据的说明
公司营业利润-5708 万元，比去年同期减少840.09%，本期实现净利润
-5649.49 万元，比去年同期减少2174.96%，导致公司本报告期亏损的主要原因：
（1）是由于2008 年度公司农业业务受自然灾害影响较大，公司种业基地
受5.12 汶川大地震影响，制种面积大幅减少，致使产量下降，成本上升，收入
减少，盈利大幅减少；
（2）是由于受国际金融危机给公司主要产品的销售业务造成较大的不利影
响:
① 浓缩果汁基本滞销，且浓缩果汁销售价格大跌，因该产品作为出口半成
品只作了简单保质保鲜处理，但保质期不长，极有可能在售出之前变质，为稳
妥起见，经测算其可变现净值与账面成本的差额计提了存货跌价准备578 万元；
② 农作物种子出口销售量、价大幅下滑，成本上升，利润减少；
③ 汽车零配件业务受金融危机冲击较大，虽然上半年销售较好，但上半年
钢材涨价，成本上升，盈利空间缩小；下半年特别是四季度汽车市场对汽车零
配件的需求骤减，使产品销售收入同比下滑，全年增幅不大；
（3）是公司当期部分借款逾期，虽然已偿还部分逾期借款，但按照计息期
间，本期也按逾期罚息计提应付利息，按逾期罚息计提利息金额较大；13
（4）是计提部分资产减值准备
其中：①、公司受经济环境影响，对部分长期未能收回款项的应收款计提
资产减值损失，金额较上年增加3289 万元，增加比例为432.31%；
②、对处于停工待建的柠檬项目在建工程本期新增计提资产减值准备
1038.90 万元；
2、报告期内公司财务状况经营成果分析：
（1）资产负债表主要变动项目: 单位：元
项目 年末数 年初数 增减额 增减幅度（％）
货币资金 88517130.23 54041769.59 34475360.64 63.79
应收帐款 54826075.03 130891384.79 -76065309.76 -58.11
无形资产 175947370.69 92752298.52 83195072.17 89.70
存货 177808816.42 151409586.19 26399230.23 17.44
短期借款 181200000.00 259400000.00 -78200000.00 -30.15
应付票据 50000000.00 6600000.00 43400000.00 657.58
其他应付款 143491277.88 26382040.74 117109237.14 443.90
变动说明：①货币资金：本期与期初相比增加63.79％，主要原因为本期增
加票据保证金所致；
②应收帐款：本项目年末比年初余额减少58.11%，主要原因为本期公司加
强销售收款措施,减少应收款项；另本期公司用部分应收款项与禾嘉房地产公司
土地进行置换减少了应收款项所致；
③无形资产: 本项目年末比年初余额增加89.70%,主要原因为子公司禾嘉种
业本期因关联交易换入土地7820 万元及本期购进种子品种使用权1539 万元所
致；
④短期借款：本期减少贷款30.15%，主要是本期公司依据与工商银行签订
的还款减息协议偿还6500 万贷款所致；公司还偿还农行总府支行970 万本金，14
自贡交行500 万本金；
⑤应付票据：本期与期初相比增加657.58%，主要公司子公司中汽成都配件
有限公司新增票据所致；
⑥其他应付款：本期与期初相比增加443.90%，主要是本期公司依据与工商
银行签订的还款减息协议，为偿还银行借款向公司母公司禾嘉集团借款所致。
（2）利润及利润分配表主要变动项目： 单位：元
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度（％）
管理费用 28619125.43 16627361.12 11991764.31 72.12
财务费用 33408800.56 27540444.03 5868356.53 21.31
资产减值损失 56662685.51 8101395.31 48561290.20 599.42
营业外收入 7980934.34 1034627.7 6946306.6 671.38
归属于母公司所有者净利润 -56494902.29 2722699.66 -59217601.95 -2174.96
变动说明：
①管理费用：同比增长72.12％，主要是上期公司依据新企业会计准则冲销
原尚未使用的应付福利费827.06 万元，调减上期费用所致；
②财务费用：同比增长21.31％，主要是因逾期借款时间长，计提各项罚息
所致；
③资产减值损失: 同比增长599.42％，主要因本期公司根据实际经营状况计
提部分资产减值损失所致；
④营业外收入： 同比增长671.38％，主要原因是本年度公司依据与工商银
行签订的还款减息协议，偿还逾期借款后银行按比例减少利息所致；
⑤归属于母公司所有者净利润:与上年同期比下降2174.96％，主要是由于当
期公司控股子公司禾嘉种业公司农作物种子销售收入及四川盐源禾嘉绿色食品
有限公司的果汁销售收入因受经济环境及自然灾害影响，销售业绩较上年均大15
幅下降；其二公司受经济环境影响，对部分长期未能收回款项的应收款及部分
存货、在建工程计提资产减值损失；其三计提逾期罚息所致。
（3）现金流量表主要变动项目： 单位：元
项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度（％）
经营活动产生现金流量净额 151914095.46 21451521.14 130462574.32 608.17
投资活动产生现金流量净额 -32458141.35 -22226015.35 -10232126.00 46.04
筹资活动产生现金流量净额 -85053467.73 28021410.93 -113074878.66 -403.53
变动说明：
① 经营活动产生的现金流量净额同比增加608.17%，主要原因为当期收到
禾嘉集团公司借款11300 余万元所致；
② 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加46.04%，主要因为公司控
股子公司中汽成配根据与美国通用公司签订合作协议新增产品生产线设备所
致； ；
③ 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比大幅度减少403.53%，原因
主要是本期公司偿还了7970 万借款本金所致。
公司严格按照国家财政部新颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》
的要求编制了2008年年度财务报告，真实、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量情况，经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，出具了无
保留意见的审计报告。
公司2008年年度财务报告于2009年4月8日公司第四届董事会第十八次会议
审议通过，已于2009年4月10日在《上海证券报》上披露，财务报告全文同时登
载于上海证券交易所网站上。
公司2008年年度财务决算报告包括财务报表和会计报表附注，其内容编排16
在公司2008年年度报告的第十一节。
请各位股东进行审议表决，谢谢。
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
关于2007年度利润分配预案及公积金转增股本预案的说明
（议案四）
各位股东：
上午好，受董事会委托，现就2008 年度利润分配预案及公积金转增股本预
案说明如下：
经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2008 年度母公司实现净
利润-4754.8 万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积0 元，
本报告期可分配利润-4754.8 万元，加上以前年度未分配利润-12198 万元，本报
告期累计可供全体股东分配的利润为-16952.8 万元。
由于本报告期亏损，且未分配利润仍为负数，不足以分配。董事会决定2008
年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
请对此议案进行审议表决，谢谢各位股东。17
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
四川禾嘉股份有限公司2008年度监事会工作报告
（议案五）
各位股东：
上午好，我受公司监事会委托，向大会作2008年度监事会工作报告。
一、 监事会的日常工作情况
2008 年度公司监事会共召开了以下四次会议：
（一）、2008 年4 月8 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了以下决议：
1、公司2007 年年度监事会工作报告。 2、公司2007 年年度报告及其摘要。
3、监事会对公司2007 年年度报告的审核意见。
（二）、2008 年4 月22 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过公司2008
年第一季度报告。
（三）、2008 年8 月21 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司2008
年半年报告。
（四）、2008 年10 月23 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过公司2008
年第三季度报告。
公司监事会对公司报告期内定期报告予以审议并发表了意见，关注公司规范运
作，对关联交易的公平合理性进行了检查监督，每位监事都列席董事会会议，
行使应有的权力。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司本年度依法运作。公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公
司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。18
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会对公司的财务制度、会计报表等进行了认真的检查，
监事会认为，公司财务制度基本健全，运作符合《企业会计准则》和会计报表
编制要求，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内出售资产的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
相关规定，交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资
产流失。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司发生的关联交易事项，交易公平、定价公允，关联董事或关联股东均
按规定回避了表决。无损害公司利益和中小股东利益的情况。
谢谢各位股东，请对报告进行审议。19
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
关于聘任会计师事务所及其年度审计费用的说明
（议案六）
经公司董事会审计委员会提议和公司董事会四届18次会议决定，续聘北京
天圆全会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构，聘期一年，计
划审计费用为40万元人民币。
请各位股东对此议案进行审议表决，谢谢。
关于修改《公司章程》的议案
（议案七）
根据中国证监会的要求：将原公司章程第一百五十五条中“公司可以采取
现金或者股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围”。
拟修改为：“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司最近三年以现金方
式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因
特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会以及全体股东作出
特别说明”。
请各位股东对此议案进行审议表决，谢谢。20
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
关于计提存货跌价准备的议案
（议案八）
因国际金融危机的影响，子公司盐源禾嘉绿色食品公司产品浓缩果汁造成
滞销，从目前情况看，极有可能在夏季到来时仍未售出。因该产品作为出口半
成品只作简单保质保鲜处理，且保质期不长，为稳妥起见，决定计提存货跌价
准备5,780,063.41 元；
请各位股东对此议案进行审议表决，谢谢。
关于计提坏账准备的议案
（议案九）
受金融危机逐步蔓延的影响，公司经营的外部环境不确定性增大，按审慎
性原则，准备对以下账龄较长的应收款采用个别认定法计提坏账准备金，计提
比例为100%。
（1）、我公司与四川天九实业有限公司（以下称天九公司）诉讼一案，已
经成都市中级人民法院于2004 年判决由天九公司归还我公司款项4,030,010 元，
因多次催收无果，公司又于2005 年7 月25 日向法院申请执行，在后来的执行
中查明天九公司已基本无经营活动，且未发现可供执行的其他财产，因此法院
于2008 年终结了执行。
（2）、成都金色世纪贸易有限公司（以下称世纪贸易公司）截止2008 年底
欠我公司往来款仍余留2,013 万，该款帐龄已达4 年多，该公司原承诺该款项于
2008 年清偿。但因2008 年外部经济形势恶化等多种因素，使该公司经营受到很21
大冲击，不能兑现还款承诺。目前，该笔款项仍无法收回。
（3）、北京圣方石商贸有限公司（以下称圣方石公司），至2008 年底欠付
公司货款1708 万元（包括欠盐源禾嘉食品公司的1472 万元），且拖欠时间达5
年以上，经与该公司多次协商收款问题，皆因该公司近年经营不佳而收款无果。
请各位股东对以上议案分别进行审议表决，谢谢。
关于对内江柠檬项目的设备计提减值准备的议案
（议案十）
因柠檬项目未建成，设备购买后已闲置三年多，目前账面价值20,778,000
元，据公司企管部对设备运行能力和技术水平的评判，该设备技术水平已严重
落后，经公司管理层讨论，按照其可收回金额与账面价值相比已减值，公司认
为按照会计政策的谨慎性原则，应该对该项目设备计提10,389,000 元在建工程
减值准备;
请各位股东对此议案进行审议表决，谢谢。22
四川禾嘉股份有限公司2008 年年度股东大会文件
选举独立董事的议案
（议案十一）
（1）选举吕先锫先生为公司独立董事；
吕先锫先生简历
吕先锫、男、1964 年1 月出生，中共党员。教授，博士。现任西南财经大
学会计学院副院长。
中国注册会计师，中国注册评估师。四川省审计学会理事、副秘书长。四
川省注册会计师协会教育委员会副主任。
08 年参加深圳证券交易所独立董事培训并取得证书。
（2）选举姜玉梅女士为公司独立董事。
姜玉梅女士简历
姜玉梅，女，1963 年8 月生，中共党员。教授，博士。现任西南财经大学
国际商学院执行院长，博士生导师。
四川省政府人大常委会法制工作委员会法律咨询中心立法调研员，四川省
注册会计师协会惩戒委员会专家委员，成都市第十五届人民代表大会常务委员
会立法咨询员。
（附：姜玉梅女士将于09 年7 月参加上交所举办的独立董事资格培训，公司已为其报
名）
请各位股东对以上议案分别进行审议表决，谢谢。
