证券代码：600097           证券简称：开创国际        公告编号：临 2020-043

           上海开创国际海洋资源股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2020 年 12 月 10 日

(二)   股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 412 室

(三)   出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      112,110,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                      46.5310

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持，会议采取现场投票及网
络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大
会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘晓峰、独立董事马莉黛、王建文、王
    昭因工作原因未能亲自出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐亚军因工作原因未能亲自出席会议；
3、 董事会秘书汪涛出席会议；部分高管列席会议。
      二、    议案审议情况

      (一)    非累积投票议案

      1、 议案名称：关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开裕”轮的议案

         审议结果：通过

      表决情况：

                          同意                              反对                          弃权
股东类型
                   票数          比例（%）           票数          比例（%）       票数       比例（%）
  A股          112,110,239            99.9999               100         0.0001            0      0.0000



      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                       反对                    弃权
             议案名称
序号                             票数 比例（%）             票数     比例（%）      票数   比例（%）
        关于全资子公司
        上海开创远洋渔
  1                               0         0.0000                100        100          0      0.0000
        业有限公司出售
        “开裕”轮的议案

      (三)    关于议案表决的有关情况说明

           本次会议审议的议案属于普通表决事项，已获出席本次股东大会的股东或股
      东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

      三、    律师见证情况


      1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：罗端、蒋嘉娜

      2、 律师见证结论意见：

           律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
      司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
      人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                     上海开创国际海洋资源股份有限公司

                                                     2020 年 12 月 11 日